关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-05 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为谨慎反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、 其他应收账款、应收票据、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值的资产计提减 值准备。 2、本次计提减值准备的范围、金额和拟计入的报告期间 公司对 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减 值 ...

关于变更会计政策的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-04 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成果 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通 知》（财会〔2025〕32号）（以下简称"19号解释"），规定对"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得 子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终 止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的解释内容自2026年1月 1日起施行。 2、变更内容 本次变更前，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第二次会议审议通过。《2025 年年度报告》全 文及摘要已于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）， 《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》，供全体股东和投资者查询。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和副总经理、财务总 监王潇先生以及独立董事倪婷婷女士将在网上与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2025 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-06 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2025年年度报告业绩说明会的通知 本公 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-09 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公 司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 一、关于修订《公司章程》的说明 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件的要求对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表见附件。 二、制定公司治理制度的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完 善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定公司治理制度，制 度变更清单具体如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （三）2026 年 3 月 27 日，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会 议召开，审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提 交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5 月 7 日经 2024 年年度股东会审议通过。 二、2025 年年审会计师事务所履职情 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-08 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期 资产负债率为70.30%。特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2026年度为子公司的融资提供 担保，担保的总额度不超过170,300万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、 合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权 有效期为自2025年年度股东会召开日起至2026年年度股东会召开日止，在上述期 限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出 上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才 能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下： 1、公 ...

2025 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 2025 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏澳洋健康产业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故 ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-11 关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2026年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、张 家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司、张 家港市馨苑度假村有限公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋生态 园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意通文化产业股份有限公司、 张家港市南城污水处理有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、张家港经济技术开 发区管理委员会达成日常关联交易，预计总金额不超过1,096万元。 公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026年度公司 ...

关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-10 2026 年 3 月 31 日 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董 事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，同意选举高彦先生为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。本次选举后，公司法定代表人将由沈学如先生变更为高彦先生。 高彦先生简历详见附件。 特此公告。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 附件： 高彦：男，中国国籍，汉族，生于 1990 年 5 月，本科学历，中共党员，获 得基金从业资格、证券从业资格、中级经济技术专业资格。曾担任张家港产 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 年度占 2025 用累计发生金 | 2025 年度占 | 2025 年度 | 2025 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 额（不含利 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...