关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国 际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。 ...

第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-07 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况。因此，独立董事一致同意该议 案，并提交公司董 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先 生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如 下议案： 江苏澳洋健康产业股份有限公司 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-06 第九届董事会第三次会议决议公告 关联董事李静女士回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业总收入 200,977.52 万元，比上年同期减少 7.54%； 实现营业利润 6,760.86 ...

2024 年度利润分配预案的公告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额 -1,932,522,582.60元，母公司报表未分配利润总额为-2,053,809,749.41元。公司2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的 第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，以同意9票，反对0 票，弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配的预案》。 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-09 二、2024年度利润分配预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA10840号 《审计报告》确认，2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.01 billion, a decrease of 7.54% compared to ¥2.17 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥40.56 million, down 18.36% from ¥49.68 million in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.35% to approximately ¥32.58 million in 2024, compared to ¥27.29 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, a decrease of 16.67% from ¥0.06 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.05 billion, down 8.49% from ¥2.24 billion at the end of 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 35.53%, a decrease of 36.43% from 71.96% in 2023[17]. - The gross margin for medical services was 19.92%, while for pharmaceutical logistics it was 6.73%, indicating a slight decrease in both segments[49]. - The company reported a net loss from investment of ¥1,312,375.05, which constituted -2.01% of total profit[60]. - The company reported a net profit of -15.39 million yuan for 2022, a significant deviation from the initial profit forecast of 5 to 7.5 million yuan[97]. - The company reported a net profit of 900,000, which remains unchanged from the previous year, indicating stability in profitability despite market fluctuations[200]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥438.65 thousand, a significant decline of 99.19% from ¥54.30 million in 2023[17]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity issues[17]. - Cash flow from operating activities for 2024 was 438,651.63, down from 54,303,048.16 in 2023, showing a decline of approximately 99.2%[193]. - The total cash inflow from financing activities in 2024 was 1,335,831,659.50, compared to 2,001,230,800.48 in 2023, a decrease of about 33.3%[194]. - The net cash flow from financing activities for 2024 was -49,545,729.00, compared to -11,428,440.96 in 2023, indicating a worsening of approximately 334.5%[194]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2024 were 266,066,794.14, down from 353,971,272.78 in 2023, a decrease of about 24.6%[194]. - The company's total liabilities decreased, with cash outflow for debt repayment in 2024 at 1,204,074,220.57, down from 1,553,676,455.34 in 2023, a reduction of about 22.5%[196]. Investments and Growth Strategies - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for the development of new health technologies and products[95]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development, aiming for a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[198]. - The company has initiated a strategic review of potential acquisitions to enhance its competitive position in the market[198]. - The company plans to enhance its medical service network and increase market share in Zhangjiagang, aiming for a more integrated healthcare model[73]. - The company is actively seeking new growth opportunities in the health industry, particularly in functional foods and health supplements[44]. Regulatory and Governance - The company has established a comprehensive governance structure, adhering to regulations and ensuring independent operations from its controlling shareholder[83]. - The company is focusing on improving internal control systems and enhancing corporate governance in response to regulatory feedback[97]. - The company plans to strengthen its information disclosure management to comply with regulatory requirements[97]. - The company has implemented a robust information disclosure and investor relations management system to maintain transparency and communication with stakeholders[81]. - The company has faced scrutiny for its financial reporting practices, highlighting the need for improved accuracy in future disclosures[97]. Market Position and Industry Outlook - The healthcare management industry in China is projected to exceed 1.3 trillion RMB by the end of 2025, with a stable year-on-year growth rate[32]. - The government plans to increase healthcare spending to a new high in 2025, focusing on enhancing grassroots medical service capabilities[29]. - The digitalization of healthcare services is expected to improve resource utilization and patient experience significantly[30]. - The application of artificial intelligence in healthcare is anticipated to enhance diagnostic accuracy and treatment efficiency, particularly in oncology and cardiovascular diseases[31]. Shareholder and Management Information - The annual shareholders meeting had a participation rate of 31.51% on May 17, 2024[84]. - The first extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 33.33% on June 24, 2024[84]. - The second extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 32.16% on November 25, 2024[84]. - The total shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 613,840 shares[86]. - Director Yuan Yibing resigned as CFO on May 17, 2024, due to personal reasons[86]. - The company has a diverse board with members holding various positions in multiple subsidiaries[87][88][89]. Operational Efficiency - The company has established partnerships with three major healthcare providers to enhance service delivery and expand its market reach[92]. - Jiangsu Aoyang's operational efficiency has improved, with a reduction in operational costs by 5% year-over-year[93]. - The company has identified cost-saving strategies that could reduce operational expenses by 12% in the next fiscal year[144]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including free medical consultations in communities[120].

序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)30澳洋健康51.3850.4018.8925.04亿行业平均 46.7942.233.41144.65亿行业中值47.8135.902.5448.88亿1普瑞眼科-191.8123.972.9064.23亿2何氏眼 科-150.9446.281.5229.41亿3迪安诊断-96.3529.011.2689.18亿4光正眼科-90.07214.007.2619.81亿5南华生 物-81.46-107.1912.1430.20亿6创新医疗-41.85-41.852.2139.32亿7国际医学-33.58-32.653.29120.25亿8嘉和 美康-27.16-27.162.2840.74亿9皓宸医疗-22.56-23.234.9021.92亿10美迪西-12.45-12.451.6739.32亿11和元生 物-11.58-11.582.0137.64亿 来源：金融界 江苏澳洋健康产业股份有限公司主营业务为健康医疗。公司主要产品及服务为医药物流、医疗服务、康 养服务。公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中,澳洋医院 被评为三 ...

4月7日，澳洋健康今日收盘3.12元，下跌10.09%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到49.02倍，总市值23.89亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗服务行业市盈率平均45.72倍，行业中值41.83倍，澳洋健康排 名第31位。 资金流向方面，4月7日，澳洋健康主力资金净流出1008.19万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 1311.64万元。 江苏澳洋健康产业股份有限公司主营业务为健康医疗。公司主要产品及服务为医药物流、医疗服务、康 养服务。公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中,澳洋医院 被评为三级综合医院并通过JCI认证医院复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良 好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响；荣获第七届全国医院品管圈大赛三等奖、改善医疗 服务示范医院、苏州市级临床重点专科、中国上市医服务企csr30强，入围了"2019年医院品管圈比赛优 秀圈组一等奖"。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)31澳洋健康49.0248.0918.0223.89亿行业平均 45.7240.943. ...

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-05 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:00； 一、 特别提示 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 3、 召开方式：本次股东大会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如； 6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 389 人，代表股份 8,008,050 股，占上市公司总 股份的 1.0458%。 2、现场会议 ...

澳洋健康 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 1 澳洋健康 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...