江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《江 苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《江 苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和深圳 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开 ...

第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏澳洋健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏澳洋健康 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

第九届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东张家港悦升科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"悦升科技"）拟提名高彦、席国平、卢平、季超为公 司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Aoyang Health has shown fluctuations in stock performance, with a year-to-date increase of 35.14% but a recent decline in the last five trading days by 5.58% [1] - As of November 25, Aoyang Health's stock price was 4.23 CNY per share, with a market capitalization of 3.239 billion CNY [1] - The company has experienced a net inflow of main funds amounting to 3.5156 million CNY, with significant buying and selling activities noted [1] Group 2 - For the period from January to September 2025, Aoyang Health reported operating revenue of 1.36 billion CNY, a year-on-year decrease of 9.39%, while the net profit attributable to shareholders was 40.1137 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 3.71% [2] - The company has a total of 58,300 shareholders as of September 30, which is a decrease of 10.91% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 12.24% to 13,121 shares [2] - Aoyang Health has cumulatively distributed dividends of 26.1 million CNY since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3]

关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押和股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-36 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份解除 质押和股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、股东股份解除质押的基本情况 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股数(股) 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起 始日 解除质 押日 质权人 质押用 途 澳洋集 团有限 公司 否 25,000,000 30.41% 3.26% 2024/11 /20 2025/1 1/21 中国光大 银行股份 有限公司 无锡分行 担保 | | | | | | | | | | 限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 澳洋集团 有限公司 | 否 | 25,000,000 | 30.41% | 3.26% | 否 | 否 ...

Core Insights - The high-pressure oxygen chamber concept has seen a decline of 0.21%, ranking among the top declines in concept sectors as of the market close on November 13 [1] - Within the sector, companies like Innovation Medical and International Medicine experienced significant declines, while six stocks saw price increases, with Dahu Co., Aoyang Health, and Samsung Medical leading the gains [1] Market Performance - The top-performing concept sectors today include: - Fluorochemical concept: +4.50% - Organic silicon concept: +4.47% - Sodium-ion battery: +4.47% - Lead metal: +4.27% - Phosphorus chemical: +4.25% [2] - The high-pressure oxygen chamber sector experienced a net outflow of 149 million yuan, with eight stocks seeing net outflows [2] Fund Flow Analysis - The stocks with the highest net outflows in the high-pressure oxygen chamber sector include: - Samsung Medical: -60.80 million yuan - Innovation Medical: -57.39 million yuan - International Medicine: -12.53 million yuan [2] - Conversely, the stocks with the highest net inflows include: - Yingkang Life: +10.12 million yuan - Hangyang Co.: +9.74 million yuan [2] Stock Performance - Key stock performances in the high-pressure oxygen chamber sector: - Samsung Medical: +0.37%, turnover rate: 2.18% - Innovation Medical: -2.00%, turnover rate: 13.41% - International Medicine: -0.80%, turnover rate: 1.13% [2]

澳洋健康公告称，2025年9月15日，悦升科技与澳洋集团签署协议，澳洋集团将1.53亿股（占比20%） 转让给悦升科技，同时放弃5%表决权。11月6日，股份过户登记完成。本次权益变动后，控股股东由澳 洋集团变更为悦升科技，实际控制人由沈学如变更为张家港经开区管委会。财务顾问东吴证券核查认 为，本次权益变动实施程序合规，相关方依法规范运作，收购人履行承诺且未违反后续计划，公司未为 收购人及其关联方提供担保或借款。 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 详式权益变动报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受悦升科技的委托， 担任其本次权益变动的财务顾问。2025年9月16日，上市公司公告了《详式权益 变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法（2025年修正）》第七十一条， 本财务顾问持续督导期为2025年9月16日至收购完成后12个月。澳洋健康于2025 年10月31日披露了2025年三季度报告。根据《上市公司收购管理办法》等法律 法规的规定，通过日常沟通，并结合澳洋健康定期报告，本财务顾问出具本持 续督导意见。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供在本持续督导意见中列载的 信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时本财务顾问提请投资者认 真阅读上市公司发布的2025年三季度报告及其他信息披露文件。 释义 之 声明 2025年三季度持续督导意见 2025年9月15日，张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"悦升 科技"）与江苏澳洋健 ...