第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-01 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合 《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨 - 1 - 关联董事沈学如、李科峰回避表决。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审核通过。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2025 年 2 月 6 日召开江苏澳洋 ...

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二〇二五年一月十四日 1 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 （以下为《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》签名页，此页无正文） 独立董事签名： 徐国辉 陈和平 吴晓俊 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开 了公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 经了解，本次关 ...

第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-02 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九届监 事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 关联监事白可可回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 监事会 二〇二五年一月十五日 1 一、审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称"澳洋护理 院 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-04 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议决定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国 际大厦 A 座会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会 第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规 定。 4、会议召开地点：张 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-44 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如先生； 1 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午 在本公司会议室以现场方式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议 经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-46 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会同意选举顾慎侃先生为公司第九届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满时止。 第九届监事会第一次会议决议公告 附件： 相关人员简历 顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于 1968 年 8 月，大专学历，会计师。现 任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏 澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-47 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事 会和第九届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》 及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...

澳洋健康 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市 澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规 定。 4、会议 ...