证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晓俊作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人澳 洋集团有限公司提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关 ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）现就提名倪婷婷为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制 度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-40 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于修订《公司章程》的说明 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件的要求对《公司章程》进行修订。 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修 ...

一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-41 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于 2025 年 11 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日下午 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的 有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的 议案》 为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修订。 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-38 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本议案尚需提交股东会审 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏澳洋健康产业股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息暂缓、豁免披露事 项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《江苏澳洋健康 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应当遵循以下基本原则： （一）关联交易应当在真实公允的基础上进行，并应当符合平等、自愿、等 价、有偿的原则； （二）符合诚实信用原则； （三）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （四）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求。 第二章 关联方 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资、委托理财、期货和衍生品交易行为，保护投资者合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）等业务规则和《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏澳洋健 康产业股份有限公司章程》《江苏澳洋健康产业股份有限公司信息披露管理制度》 的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书，董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需 要履行决策程序或信息披露的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履 行相应程序并对外披露的制度。 第三条 本制度 ...