关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-07 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-01 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第十 届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长高彦先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中第四节"公 司治理"部分。 公司第九届和第十届董事会独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊、孙卓雅、倪 婷婷向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2 ...

2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-03 一、审议程序 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开 的第十届董事会第二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果 审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZA10656号 《审计报告》确认，2025年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 41,291,338.02元，期末未分配利润为-1,891,231,244.58元；其中，母公司实现净利 润-17,606,568.97元，期末未分配利润为-2,071,416,318.38元。公司2025年度不具备 分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

内部控制审计报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZA10657 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是澳洋健康董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，澳洋健康于 2025 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是澳洋健康管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计澳洋健康 2025 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解澳洋健康 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2025 年度 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10658 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"澳洋健 康")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10656 号的 无保留意见审计报告。 澳洋健 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10656 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部激励和约束机制，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分 发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指在公司担任除董事以外职务，并在公司领薪的非独立董 事（含职工董事）； （二）外部董事：指未在公司担任除董事以外职务，不在公司领薪的非独立 董事； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 江苏澳洋健康产业股份有限公司 （四）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下基本原则： （一）遵循市场 ...

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2、是否存在影响独立性的情况说明 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （陈和平） 各位股东及股东代表： 2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 男，中国国籍，汉族，生 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （吴晓俊） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学 院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监、江苏澳洋健康产业股份 有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事吴晓俊、孙卓雅、倪婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓俊、孙卓雅、倪婷婷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 ...