游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名周浩为游族网络股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族网 络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-078 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-071 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）第六届董事会 第二十九次会议于 2024 年 7 月 29 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中 心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以邮件形式发出。会 议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-075 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周浩作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-076 游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名张子君为游族网络股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族 网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人宛正先生、陈芳先生、郑家耀先生、沙庆钦先生、傅焜先生 及赵一帆先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担 任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 游族网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）和《游族网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会提名委员会认真审阅有关资料，对公司第七届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见 如下： 游族网络股份有限公司 董事会提名委员会 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-074 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何挺作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-070 游族网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2022 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于 2022 年 6 月 29 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）的相关议案，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 7 月 25 日届满，根据 2023 年度公 司层面业绩考核结果，本员工持股计划第二个锁定期业绩考核条件未达成。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股 计划第二个锁定期届满相关情况公告如下： 一、第三期员工持股计 ...

债券代码：128074 债券简称：游族转债 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-068 游族网络股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2023 年度 利润分配方案披露至今，因公司可转换公司债券（债券代码：128074，债券简称： 游族转债，以下简称"游族转债"）处于转股期，公司股本总额由 915,891,049 股增至 915,910,551 股。根据"分派比例不变，调整分派总额"的原则，公司利 润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证 券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.5 元（含税）。公司在权益分派期间，已暂停游族转债的转股，亦不 再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。 2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例 =45,618,317.55 元。因公司已回购股份不 ...

债券代码：128074 债券简称：游族转债 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-069 游族网络股份有限公司 关于游族转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 3、本次调整前转股价格：16.97 元/股 4、本次调整后转股价格：16.92 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 8 月 2 日 经深交所"深证上〔2019〕640 号"文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称"YooZoo-CB"，债 券简称"游族转债"，债券代码"128074"。 （三）可转债转股情况 根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 2020 年 6 月 29 日召开 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-067 游族网络股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第 二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等第二期员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）的相关议案，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本员工持股计划第三个锁定期于 2024 年 7 月 21 日届满，根据 2023 年度公 司层面业绩考核结果，本员工持股计划第三个锁定期业绩考核条件未达成。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持 股计划第三个锁定期届满情况公告如下： 一、第二 ...