| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于实施权益分派期间"游族转债"暂停转股的公告 3、转股起止时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特此公告。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，游族网络股份有限公 司（以下简称"公司"）于2019年9月23日公开发行1,150.00万张可转换公司债 券，每张面值人民币100.00元，发行总额人民币1,150,000,000.00元，扣除发行 费用及其他费用后实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕 第ZA15635号）。募集资金到账后，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，并对募集资金采取了专户存储和管理，专户仅用于募集资金 的存储和使用，不作其他用途。 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》， 对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范 使用。 2 ...

3、回售价格：101.425 元/张（含息税） 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 4、回售申报期：2024 年 7 月 8 日-2024 年 7 月 12 日 5、回售有效申报数量：10 张 6、回售金额：1,014.25 元（含息税） 7、回售款划拨日：2024 年 7 月 18 日 8、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 19 日 9、回售申报期内"游族转债"暂停转股 10、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 一、本次可转换公司债券 ...

[I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) [Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=Performance%20Forecast%20Overview) The company anticipates returning to profitability in the first half of 2024, with both net profit attributable to shareholders and net profit after deducting non-recurring gains and losses expected to be positive - The company expects to **turn losses into profits** in the first half of 2024[2](index=2&type=chunk) [Key Financial Indicators Forecast](index=1&type=section&id=Key%20Financial%20Indicators%20Forecast) For H1 2024, the company forecasts net profit attributable to parent company shareholders of **4-6 million yuan**, non-recurring net profit of **11-16.5 million yuan**, and basic EPS of **0.004-0.007 yuan/share**, all significantly improving from last year's losses 2024 Half-Year Key Financial Indicators Forecast | Indicator | Current Period Forecast | Prior Year Same Period | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | Profit: 4.00 million yuan – 6.00 million yuan | Loss: 52.0425 million yuan | Turn losses into profits | | Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | Profit: 11.00 million yuan – 16.50 million yuan | Loss: 120.2329 million yuan | Turn losses into profits | | Basic Earnings Per Share | Profit: 0.004 yuan/share – 0.007 yuan/share | Loss: 0.06 yuan/share | Turn losses into profits | [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=Performance%20Forecast%20Period) This performance forecast covers the financial performance for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[8](index=8&type=chunk) [II. Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=Item%20II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) [Explanation of Communication Status](index=1&type=section&id=Explanation%20of%20Communication%20Status) This performance forecast represents preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[8](index=8&type=chunk) [III. Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=Item%20III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) [Operating Strategy and Product Performance](index=1&type=section&id=Operating%20Strategy%20and%20Product%20Performance) The company continued its focus and lean growth strategies in H1, enhancing main business profitability through refined and long-term operations of existing 'Shaonian' series and SLG games, alongside successful launches of new self-developed and agency titles - The company continued to implement its focus strategy and lean growth strategy, actively promoting refined and long-term operations for the "Shaonian" series self-developed card mobile games and SLG games, including "Game of Thrones Winter is Coming" PC version and "Infinity Kingdom" mobile game[2](index=2&type=chunk)[12](index=12&type=chunk) - During the reporting period, several self-developed and agency games were successively launched globally, including the agency Three Kingdoms strategy card mobile game "SanGuo YunMengLu" (Mainland China, March 21), the self-developed Guochao Punk card RPG "Shaonian Xiyouji 2" (Mainland China, April 30), the self-developed ACG RPG card mobile game "Crimson Echoes" (South Korea, June 5), and the self-developed Oriental Mythology turn-based RPG mobile game "Shan Hai Jing Hua - Gui Lai" (Hong Kong, Macao, Taiwan, June 13)[10](index=10&type=chunk) [Cost Control and Efficiency Improvement](index=2&type=section&id=Cost%20Control%20and%20Efficiency%20Improvement) The company significantly improved main business profitability through continuous cost reduction and efficiency enhancement measures, primarily reflected in year-on-year decreases in advertising and labor costs - During the reporting period, the company continued to reduce costs and increase efficiency, with **advertising and promotional expenses decreasing year-on-year**[3](index=3&type=chunk) - Last year's organizational structure adjustments were effective, leading to a **year-on-year decrease in labor costs** during the reporting period[3](index=3&type=chunk) [Impact of Non-Recurring Gains and Losses](index=2&type=section&id=Impact%20of%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses) The company expects non-recurring losses of **5-12.5 million yuan** in the reporting period, a significant decline from last year's **68.1905 million yuan** non-recurring gains, primarily due to fair value changes in financial assets, resulting in both substantial investment losses and some gains Non-Recurring Gains and Losses Comparison | Indicator | Current Period Forecast | Prior Year Same Period | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Non-Recurring Gains and Losses | Loss: 5.00 million yuan – 12.50 million yuan | Gain: 68.1905 million yuan | Shift from gain to loss | - Non-recurring gains and losses primarily comprise fair value changes of financial assets measured at fair value, fund dividends received, and investment gains/losses from the disposal of certain other non-current financial assets and long-term equity investments[13](index=13&type=chunk) - Significant disposal losses arose from Ningbo Zeyu Venture Capital Partnership (Limited Partnership); Jiaxing Youliang Investment Partnership (Limited Partnership) incurred substantial fair value change losses due to investee stock price fluctuations; Beijing Guangxin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) achieved significant fair value change gains from investee project valuation fluctuations; Yun Qi Partners I,L.P. generated substantial investment income from dividends received during the holding period[13](index=13&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=1&type=section&id=Item%20IV.%20Risk%20Warning) [Risk Warning Content](index=2&type=section&id=Risk%20Warning%20Content) The company reminds investors that this performance forecast is a preliminary estimate, with final financial data subject to the half-year report, urging caution and awareness of investment risks - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, unaudited by an accounting firm, with specific data to be disclosed in the half-year report[4](index=4&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - Investors are advised to exercise caution in decision-making and be aware of investment risks[14](index=14&type=chunk) [Important Declaration and Disclosure](index=1&type=section&id=Important%20Declaration%20and%20Disclosure) All members of the company's board of directors guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the disclosed information and commit to timely disclosure in strict accordance with legal and regulatory requirements - The company and all members of its board of directors guarantee that the disclosed information is **true, accurate, and complete**, free from false records, misleading statements, or major omissions[7](index=7&type=chunk) - The company will strictly adhere to relevant laws and regulations, ensuring timely and proper information disclosure[14](index=14&type=chunk)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 特别提示： 游族网络股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会 第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.425 元/张卖出持有的"游族转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"游族转债"的收盘价高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第六 届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-059 游族网络股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司第一大股东上 海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海加游"）的通知，获悉 其将所持公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | 否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 否 | 为 | | | | | | | | | | 司总 | 为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | | 补 | | | 质权人 | | | | | | | 股本 | 限 | | 始日 | 期日 | | 用途 | ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.425 元/张卖出持有的"游族转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"游族转债"的收盘价高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第六 届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.425 元/张卖出持有的"游族转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"游族转债"的收盘价高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第六 届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.425 元/张卖出持有的"游族转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"游族转债"的收盘价高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于 2024 年6月28日召开2024年第一次临时股东大会和2024 ...