北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法 ...

1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-049 游族网络股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年5月23日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通 知》。 2、召开时间：2024年6月13日（周四）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长宛正先生因公务原因通过远程通讯方式参会，过半数 董事共同推举董事陈芳先生主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-047 游族网络股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:45 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

特别提示： 1、根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议， 须经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为 有效。债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、 未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本 次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》规定，上述事项经股 东大会审议通过后，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权 利。即"游族转债"持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公 告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能 再行使附加回售权。 一、 会议召开的 ...

中泰证券股份有限公司 关于游族网络股份有限公司 终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"主承销商"、"保 荐机构"）作为游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"或者"公司"） 2019 年公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，对公司 终止募集资金投资项目并永久补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行 总额人民币 115, ...

本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止 募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不 存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公 司终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-045 游族网络股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-044 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于 2024 年 6 月 7 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议 室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》 本次董事会审议通过的上述议案还需提交股东大会进行 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-046 游族网络股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"游族网络"或"上市公司"） 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"网络游戏开发及运营建设 项目"和"网络游戏运营平台升级建设项目"，并将剩余募集资金 62,750.54 万 元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以 理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资 金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审 议通过后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-042 游族网络股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年 度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 13 日下午 14:45 在公司会议室召 开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:45。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1.625 billion CNY, with a net profit attributable to shareholders of 91 million CNY, marking a turnaround from loss to profit [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 75 million CNY [1] - The gross profit margin of the main business increased by 11.98 percentage points year-on-year, while the asset-liability ratio decreased by 4.42 percentage points [1] Game Launches and Market Performance - The RPG mobile game "Scarlet Echo" launched in the Chinese market, ranking TOP1 on the App Store free chart on its first day [2] - The turn-based RPG mobile game "Shan Hai Jing Hua" ranked TOP2 on the App Store free chart in mainland China on its launch day [2] - The MMO mobile game "New Tomb Raider" was launched in Hong Kong, Taiwan, and South Korea, while the SLG mobile game "War and Eternity" was launched in mainland China [2] Dividend and Share Buyback Plans - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares, with an estimated total dividend amount of approximately 45.6173 million CNY, accounting for about 50% of the net profit attributable to shareholders [2] - In 2023, the company repurchased 3,544,200 shares for a total amount of 40,057,455 CNY, representing 43.84% of the net profit for the year [2] Product Development and AI Integration - The company launched the latest self-developed product "Youth Journey 2" on April 30, 2023, and has a rich product pipeline including various self-developed and agency products [3] - The "AI Innovation Institute" was established in June 2023 to promote the integration of AI in game development and publishing, focusing on areas such as art asset production and intelligent NPCs [3] - The company aims to enhance game development efficiency and quality through AI technology, exploring AI+UGC content ecosystems and social interactions within games [3] Convertible Bond Pricing - The company decided not to lower the conversion price of its convertible bonds as of February 24, 2024, and will not propose a downward adjustment plan until the next triggering condition is met [4]