| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 5、恢复转股时间：2024 年 7 月 15 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会 第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 ...

中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为游族网络股份有限公 司（以下简称"游族网络"或者"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，对游 族网络可转换公司债券（以下简称"游族转债"，债券代码：128074）回售有关 事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、"游族转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月公开 发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 115,000.00 万 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,130, ...

转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万 元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的第一次提示性公告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于 2024 年6月28日召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及公司 2、回售价格：101.425 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 7 月 8 日-2024 年 7 月 12 日 4、发行人资金到账日：2024 年 7 月 17 日 5、回售款划拨日：2 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席公司"游族转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法 规、规范性文件及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，对本次债券持 有人会议进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见书所必需的材料，所提供的 ...

1、会议召集人：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长宛正先生委托董事兼总经理陈芳先生主持会议 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 3、召开时间：2024 年 6 月 28 日 13：30 游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 二、会议出席情况 1、本次参加"游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委 托代理人共 19 名，代表有表决权的可转换公司债券 2,068,840 张，代表的本期 未偿还债券本金总额共计 206,884,000 元，占本次未偿还可转换公司债券面值总 额的 30.34%。 其中，现场方式出席的债券持有人共计 4 名，代表有表决权的债券张数 15,580 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,558,000 元，占本次未偿还 债券 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-053 游族网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年6月13日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》。 2、召开时间：2024年6月28日（周五）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 6、主持人：由于公司董事长宛正先生因出差无法出席会议，过半数董事共同 推举董事兼总经理陈芳先生主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-051 游族网络股份有限公司 近日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）经公开渠道查询得知公 司子公司部分股权被冻结，经核查确认，具体情况如下： | 序号 | 冻结股权标的 | 财产保全被申 | 冻结权益金 | 执行通知书 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 企业 | 请人 | 额（元） | 文号 | | | 1 | 上海驰游信息 | 上海游族信息 | 8,000,000 | （2024）沪法 执 0104 民初 | 上海市徐汇 | | | 技术有限公司 | 技术有限公司 | | | 区人民法院 | | | | | | 字第 14268 号 | | 一、子公司股权被冻结情况 二、子公司股权被冻结的原因 2024年6月26日，上海市徐汇区人民法院向上海游族信息技术有限公司、上 海游族互娱网络科技有限公司送达案件材料，本次冻结事项系基于上海照新网 络科技有限公司对上述两家子公司提起的（2024）沪0104民初14268号服务合同 纠纷诉讼案件。本案尚未开始审理。 经公开渠道查询案号 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [10] Core Insights - The company launched its first AI product "AI Companion" (codename: Xiao You Jiang), which offers customer service and game strategy support, providing personalized companionship [10] - The company is developing several games, including the sequel "少年三国志 3", the licensed IP game "我的三体：2277", and others, with various titles set to launch in multiple regions [10] - The company plans to redirect funds from its fundraising projects to supplement working capital, enhancing financial flexibility and resource allocation efficiency [10] Summary by Relevant Sections Recent Developments - The company held a 15th-anniversary carnival event on June 16, showcasing its first AI product and providing updates on multiple new products [10] - The new card mobile game "绯色回响" launched in South Korea, achieving over 1 million pre-registrations and topping the iOS free chart on its first day [12] Financial Information - As of May 31, 2024, the company has raised a total of 1.13 billion yuan from the issuance of convertible bonds, with 520 million yuan already invested in various projects [10] - The remaining 630 million yuan will be permanently allocated to supplement working capital, aimed at improving the efficiency of fund usage and reducing financial costs [10] Market Performance - The company's stock performance relative to the CSI 300 index shows a decline of 10.5% over the past month, with a total market capitalization of approximately 7.61 billion yuan [14]