第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、 审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 9 名首次 授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况，根据《上市公 司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，并根据公司 2023 年第三次 临时股东大会的授权，取消上 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行 了 11,500,000 张可转换公司债券（以下简称"游族转债"，债券代码:128074）， 根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）《游族网络股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以 下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，公司将于 2023 年 9 月 25 日支付 1. "游族转债"将于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张"游族 转债"（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2. 债权登记日：2023 年 9 月 22 日 3. 本次付息期间及票面利率：计息期间 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于游族网络股份有限公司 国枫律股字[2023]A0498 号 致：游族网络股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规和规范性文件 的要求，北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-091 游族网络股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 6、主持人：董事长 宛正先生 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计41名，其所持有表决权 的股份总数为186,783,737股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总 数912,340,035股）的20.4730％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年8月31日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。 2、召 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-090 游族网络股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份质押的公告 2、2023年3月3日，上海加游作为信息披露义务人披露了《详式权益变动报告 书》。上海加游承诺，公司股份自登记至其名下之日（即2023年3月15日）起18个月内 不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式。 但上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限 制。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次 | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 前质 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | ...

2023 年 8 月 29 日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查的范围与程序 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-089 游族网络股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、核查对象 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-088 游族网络股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 5、公示结果：截至 2023 年 9 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何异 议，无反馈记录。 二、监事会核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次 授予激励对象与公司（或子公司）签订的劳动合同（或聘用合同）、拟首次授 予激励对象在公司（或子公司）担任的职务及任职文件等。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予部分 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司 ...

User Base and Market Presence - The company has established a global user base of nearly 1 billion, with operations spanning over 200 countries and regions[13]. - The game "少年三国志" has surpassed 150 million registered users and generated over 6.9 billion CNY in total revenue since its launch in February 2015[53]. - The game "Hui Se Huan Xiang" achieved top rankings in various app stores, including a debut at number one on the App Store and Google Play in Hong Kong and Taiwan[25]. - The game "圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士" has topped the sales charts in 23 countries and regions, achieving a Top 5 ranking in over 40 countries[54]. Game Development and Innovation - The company plans to launch multiple new games, including a 3D turn-based RPG mobile game based on "Shan Hai Jing" and a new card mobile game "Shan Yao Xi You Ji 2" within the year[16]. - The company has upgraded its "AI Innovation Institute," focusing on AIGC and AI-enabled game globalization, enhancing research efficiency and market competitiveness[14]. - The company has implemented a modular approach to game development, ensuring quality through a structured review process[30]. - The company is exploring strategic partnerships with external tech firms to advance research in game-specific large language models[14]. - The first official game based on the "Three-Body Problem" IP is expected to enter user testing in the second half of the year, with plans for a 2024 launch[16]. - The company has integrated AI technology in its game design, notably in the recent collaboration with the Dunhuang Museum for the game "少年三国志"[53]. - The company is actively exploring innovative distribution methods to enhance its product competitiveness and reduce customer acquisition costs[59]. - The company plans to enhance its research and development efforts to adapt to changing player preferences and improve game quality amid increasing market competition[108]. - The company is collaborating with external tech firms like CloudWalk Technology to customize solutions for specific applications of AI in gaming, enhancing overall R&D capabilities and market competitiveness[85]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 2,028,356,002.25 HKD, with a net profit of 125,991,498.57 HKD, representing a profit margin of 44.92%[39]. - Total operating revenue decreased by 17.42% to ¥845,439,392.18 compared to ¥1,023,753,826.62 in the same period last year[62]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥52,042,484.37, representing a decline of 173.36% from ¥70,941,303.60 in the previous year[196]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥120,232,941.72, a decrease of 360.44% compared to ¥46,166,043.78 in the same period last year[196]. - Net cash flow from operating activities decreased significantly by 331.68% to -¥326,719,926.62, down from ¥141,019,724.38 in the same period last year[62]. - The company reported a decrease in accounts payable by 2.65% compared to the previous period, primarily due to payments for advertising and commission costs[38]. - Financial expenses decreased by 62.38% to ¥23,941,092.98, primarily due to reduced exchange losses compared to the previous year[62]. - The company’s income tax expenses decreased by 40.11% to ¥5,301,570.56, attributed to lower tax payments this period[62]. - Other income decreased by 23.16% to ¥10,825,999.71, mainly due to government subsidies and VAT refunds[64]. Organizational Changes and Strategy - The company has restructured its organization to enhance operational efficiency and support its "globalization card+" strategy, aiming for high-quality game development[29]. - The company has established a technical expert management committee to enhance technical capabilities and promote innovation[30]. - The company's strategic direction remains focused on "globalization of card games" and aims to enhance operational efficiency through organizational adjustments[174]. - The company has been recognized as one of the "Top 15 Competitive Listed Game Companies in China" based on its strategic, research, product, brand, and marketing capabilities[57]. - The company’s employee stock ownership plan has undergone changes, impacting its financial implications and accounting treatment[128]. Stock Options and Incentives - The actual number of stock options granted was adjusted to 9,145,000, with an exercise price of 12.25 yuan per share, after some incentive targets lost their qualification due to resignation[119]. - The company will cancel a total of 2.674 million stock options from the first exercise period of the 2021 stock option incentive plan due to unmet exercise conditions[120]. - The company approved the grant of 16.792 million stock options to 145 incentive objects at an exercise price of 9.11 RMB per option under the adjusted 2022 stock option incentive plan[122]. - A total of 4.8105 million stock options will be canceled due to 36 incentive objects from the 2022 stock option incentive plan and 10 reserved grant objects no longer meeting incentive conditions[123]. - The company granted 3.94035 million reserved stock options to 54 incentive objects on December 19, 2022, as the conditions for reserved grants were met[134]. - The company’s stock option incentive plans are aimed at middle management and core personnel, excluding directors and senior management[133]. Miscellaneous - The company will not distribute cash dividends or bonus shares for the semi-annual period[116]. - The report period covers January 1, 2023, to June 30, 2023, providing insights into the company's performance during this timeframe[148]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[143]. - The company’s total investment cash flow increased by 27.23% to ¥161,045,031.94, compared to ¥126,577,171.30 in the same period last year[62]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,264,148,090.87, a slight decrease of 0.23% from ¥6,278,703,876.42 at the end of the previous year[196].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东权益变动基本情况 2020年12月25日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东、 实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股， 占公司当时总股本的23.99%。上述股票经公证由其未成年子女林小溪、林芮璟及 林漓三人共同继承，即上述游族网络股份合计219,702,005股，林小溪、林芮璟 各继承其中的73,234,002股，林漓继承其中的73,234,001股；许芬芬女士是未成 年人林小溪、林芮璟及林漓三人之母亲，系其三人的法定监护人，其未成年子女 持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人许芬芬女士代为行使。具体内容 详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网刊登的《详式权益变动报告书》及相关 公告。 2021年6月29日及6月30日，林奇先生名下持有的90,802,837股公司无限售流 通股份、22,239,996股公司无限售流通股份分别已通过继承非交易过户方式分别 过户至三位继承人名下。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于原控股股 东股份过户事项 ...

游族网络股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：游族网络股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：游族网络 股票代码：002174 信息披露义务人一：林小溪 住所及通讯地址：上海市徐汇区宜山路711号2号楼游族大厦 信息披露义务人二：林芮璟 住所及通讯地址：上海市徐汇区宜山路711号2号楼游族大厦 信息披露义务人三：林漓 住所及通讯地址：上海市徐汇区宜山路711号2号楼游族大厦 信息披露义务人四：XU FENFEN（中文名：许芬芬） 住所及通讯地址：上海市徐汇区宜山路711号2号楼游族大厦 股份变动性质：继承 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在游族网络股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说 明。 五、本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理非交易过户相 关手续。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承 ...