广西东方智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，从业人员 3091 人，注册会计师 824 人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、 租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水的生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东 大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2023 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 ...

一、董事会工作情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》等 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。公司独立董事陈守忠先生、丁建安先生和寿祺先生 分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会召开情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言 献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科 学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳 ...

广西东方智造科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，进一步完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）及《广西东方智造科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由不少于三名监事组成，包括以下人员： （一） 股东代表，由股东大会选举或更换； （二） 职工代表，比例不低于 1/3，由公司职工民主选举或更换。 监事的任期每届为三年，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法 定人数的，在改选出的监事 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业 内部控制规范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东 方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实 际情况及公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，内审部门对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。现将公司2023年度内部控制的有关情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根 据国家有关法律、法规和《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成 员。根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董 事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和 由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （四）职工监事：指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的 监事。 第三条 公司董事、监事薪酬确定遵循以下原则： （一）体现收入符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重的原 ...

承诺书 二〇二四年四月二十六日 本人 季千雅 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限公司 将公告本人的 上述承诺。 承诺人：季千雅 ...

一、独立董事基本情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁建安） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁建安，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，农工民主党 党员，法学博士，副教授，执业律师。2004 年 7 月，在吉林大学法学院硕士研究 生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院） 任教；2006 年 9 月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009 年 7 月，博士研 究生毕业，取得法学博士学位， ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-010 广西东方智造科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 组织形式 ...