广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， 名客（山东）智 | | 收购名客（山 | | | 万隆评报字 | | 能制造有限公司 | | 东）智能制造有 | 万隆(上海）资产 | 马文勤、戴星晨 | （2024）第 | 可回收金额 | 商誉所在资产组 | | 限公司形成的商 | 评估有限公司 | | | | | | | | | 10119 号 | | 于评估基准日的 | | 誉所在资产组 | | | | | | | | | | | | 可回收金额评估 | | | | | | | 值为 1520 万元。 | 三、是否存在减值迹象 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提 ...

广西东方智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

广西东方智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）以及《广西东方智 造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，为规范广西 东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）信息披露行 为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本 制度。 第五条 公司信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董 事会秘书应当定期对公司董事、监事、公司高级管理人员、公司总部各部门以及 各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信 息披露制度方面的相关培训。 第六条 公司应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 13 第七条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈守忠 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-003 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东科翔高新技术发展有限公司（以下简称"科翔高新"）关于其所持有的公司部 分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下： 二、股东股份被质押基本情况 1、股东股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日 质押解 除日 质权人/申请 人等 科翔高新 是 3,000,000 1.22% 0.23% 2023 年 3 月 9 日 2024 年 3 月 26 日 南通中投融 资担保有限 责任公司 一、股东股份解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-001 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东科翔高新技术发展有限公司（以下简称"科翔高新"）关于其所持有的公司部 分股份质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份被质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 至 ...

广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 2023年12月 1 广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责 ，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独 立履行职责，不受公 ...

二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈独立董事 工作制度〉的议案》。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-039 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本 公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 1、第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十五日 为规范公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进 公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-038 广西东方智造科技股份有限公司 关于科翔控股完成工商变更登记暨公司实际控制人 变更完成的公告 2023 年 12 月 7 日，公司收到控股股东科翔高新的通知，科翔控股已完成股 东信息变更等工商登记手续。上述事项完成后，李斌持有科翔控股 51.22%的股 权，进而通过科翔高新间接控制上市公司 19.21%的股权，成为上市公司新的实 际控制人。 三、风险提示及其他相关说明 1、本次权益变动已完成，李斌通过科翔高新间接控制公司 19.21%的股权， 成为公司实际控制人。 2、本次仅为公司实际控制人发生变更，公司控股股东仍为科翔高新，未发 生变更。公司在生产经营等方面仍与控股股东及实际控制人保持独立，本次实际 控制人变更不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。 3、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网为公司指定的信息披 露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 ...

广西东方智造科技股份有限公司简式权益变动报告书 广西东方智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广西东方智造科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方智造 股票代码：002175 信息披露义务人一：范美蓉 住所：江苏省南通市如皋市 通讯地址：江苏省南通市如皋市 股份变动性质：减少 信息披露义务人二：宋小忠 住所：江苏省南通市如皋市 通讯地址：江苏省南通市如皋市 股份变动性质：减少 1 广西东方智造科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在广西东方智造科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广西东方智造科技股 ...