该议案经全体董事 1/2 以上同意。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-059 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、微信的 方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00 以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合 《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集 团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议， 会议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年第三季度报告》 2024 年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会 审议通过。 1、《上海延 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-060 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、微信 的方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公 司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团） 股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会 议通过如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年第三季度报告》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-058 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流 畅通，东方延华此前向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 （以下简称"贷款方"）申请了两笔 500 万元的贷款，该贷款均已到 期并还清。现东方延华向贷款方申请一笔 800 万元的贷款，公司对此 提供连带责任保证担保及应收账款质押担保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方 延 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-057 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要 更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情 形。 5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-056 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对 连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情 况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生 的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，公司 累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。至本公告披露日，除已披 露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁 案件共计 11 件，金额合计为 4,676.74 万元，涉案金额累计达到最近 一期经审计净资产绝对值的 10.39%，达到披露标准。 上述案件中，公司主动提起诉讼、仲裁的案件共计 7 件，金额合 计为 4,491.08 万元；公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件共计 4 件，金额合计为 185.66 万元 ...

暨 2024 年半年度报告业绩说明会的公告 出席本次网上集体接待日暨 2024 年半年度报告业绩说明会的人 员有：上市公司董事长胡新宇先生、总裁兼财务总监黄慧玲女士、执 行总裁施学群先生、执行总裁及董办主任唐文妍女士、董事会秘书王 垒宏先生、财务副总监唐秋结女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海延华智能科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-055 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于参加上海辖 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡新宇、主管会计工作负责人黄慧玲及会计机构负责人(会计 主管人员)唐秋结声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、 市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险!投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的风险及应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中 的"第十点 公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2 | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度往来 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资金 | 累计发生金额（不 | 往来资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末往来资金 | 原因 | （经营性往来、非经营 | | | | | | 余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | 性往来） | | | 股份有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程（上海） | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 210.00 | 9,155.25 | 股权款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 上海多昂电子科 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信的 方式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 21 日 15:30 以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监 事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年半年度报告全文及摘要》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、 准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重 ...

关于聘任审计部负责人的公告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-054 2024 年 8 月 23 日 简历： 刘嘉伟先生：中国国籍，无境外居留权，江苏海洋大学本科学士， 曾任重庆市迪马实业股份有限公司审计总监、龙湖集团上海公司成本 经理、恒大集团华东公司成本经理。2024 年 8 月 5 日入职上海延华 智能科技（集团）股份有限公司，目前担任审计部负责人。 刘嘉伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公 司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。刘嘉伟 先生不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情 形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证 券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 截至目前，刘嘉伟先生未持有公司股票。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 21 ...