证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-001号 中航光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情况； （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南 路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一） 3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭泽义先生 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-002号 中航光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议及 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规及《中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订 稿）》相关规定，62 名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在 子公司业绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等原因，需要回 购注销其所持有的 1,390,346 股限制性股票。公司总股本将减少 1,390,346 股，注册资 本将减少 1,390,346 元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于《中国 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2] Core Views - The report highlights the company's leading position as a connector supplier, driven by innovations in liquid cooling technology that support AI applications [7][9] - The company is expected to see a continuous improvement in its earnings per share (EPS), projected at 1.65, 1.95, and 2.36 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively [9] - The reasonable value of the company's stock is maintained at 50.58 CNY, corresponding to a 26 times price-to-earnings (P/E) ratio for 2025 [9] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 20,074 million CNY in 2023 to 31,183 million CNY in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 19.5% [8] - EBITDA is expected to increase from 3,819 million CNY in 2023 to 6,257 million CNY in 2026 [8] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to rise from 3,339 million CNY in 2023 to 5,000 million CNY in 2026, with a growth rate of 21.1% [8] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 24.13 in 2023 to 16.14 in 2026, indicating improving valuation metrics [8][12] Market Performance - The company has shown a relative performance of -9%, 2%, 13%, 24%, 35%, and 46% against the CSI 300 index from January to November 2024 [4]

中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司 的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规以及《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息 应真实、准确、完整、及时，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证发行人及时、 公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整 性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告 时投反对票或者弃权票。 发行人的董事、高级管理人员应当对证券发行文 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-059号 中航光电科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）日常关联交易主要包括以下几方面： 1、与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳 务的关联交易； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中航光电科技股份有限公司关联 交易制度》的相关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或 "公司"）对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 日常销售产品、采购原材料、接受和提供劳务的关联交易； 3、在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2025 年度公司日常关 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-058号 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 中航光电科技股份有限公司 一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》的表决。 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司日常关联交 易预计的议案》。 该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过并获 全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为2025 年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。本次2025年度公 司日常关联交易预计本着公开、公平、公正的原则，交易价格以市场为依据，交 易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。2024 年度向关联人采购、向航空工业下属单位提供劳务实际发生情况与预计存在一定 偏差主要为客户需求及项目进展情况影响，公司日常关联交易遵循公开、公平、 公正的原则，上述差异不 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-057号 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年1月6日（星期一）。 3、公司2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事 会第十二次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第 一个解锁期解锁条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 公司2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一 个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计划设定 的限制性股票第一个解锁期解除限售条件已经成就，律师出具了相应的法律 意见书。具体内容详见公司2024年12月3日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司A股限制性股票激励计划（第 三期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告代码：2024-051号）。 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《关于公司A股 中航光电科技股份有限公司关于公司 A 股限制性股票激 励 计划（第三期）第一个解锁期解锁股 ...

中航光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中航光电科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 及有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员不得融券卖出本公司股 份，不得开展以本公司股份为合 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-060号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《关于择期召开公司临 时股东大会的议案》、2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会议 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司 章程》等文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00 2、通过 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-056号 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）2024年10 月29日召开的第七届董事会第十三次会议、2024年11月19日召开的2024年第三次 临时股东大会审议通过了《关于变更公司英文全称及修订〈中航光电科技股份有 限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委 员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。具体内容详见公司于2024年10 月30日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司英文全称及修订〈公司章程〉的公告》（公告代码：2024-044 号）。 公司于2024年12月27日收到洛阳市市场监督管理局出具的工商备案通知书。 公司已在洛阳市市场监督管理局办理完成修订后《公司章程》的工商备案登记手 续。《公司章程》中公司英文全称由"AVIC Jonhon Optronic ...