纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划 2023 年度业绩指标完成情况鉴 证报告》（信会师报字[2024]第 ZM10148 号），公司未满足该年度业绩考核目标， 以及公司股权激励对象 26 人已离职，公司拟对首次授予的第二个解除限售期和 预留授予的第一个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票 217.6663 万股 进行回购注销处理，现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划授予简述 2022 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关 事宜的议案》等议案，关联董事已进行回避表决，公司独立董事肖永平先生就提 ...

纳思达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届 董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过 人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好 的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-114）。 现将进展公告如下： 一、购买理财产品的情况 2024 年 4 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银 行结 ...

关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第七届 董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于境外 控股子公司对外出售部分房产并租回事项的议案》，公司境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（以下简称"Lexmark"或"利盟国际"）为进一 步拓宽融资渠道，满足其经营业务资金需求，对外出售并租回位于菲律宾宿务商 业园的部分房产，出售资产的交易金额预计不超过 8,000.00 万美元，租回金额 待定。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露的《关于境外控股子公司对外 出售部分房产并租回事项的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，利盟国际子公司 Lexmark Research And Development Corp.与交易 对方签署了《购买及出售协议》《租赁协议》，本次出售资产的交易金额为 427,000.00 万菲律宾比索（含税 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-034 纳思达股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第七届董 事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构，并于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年度股东大会审议通过了上 述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更纳思达股份有限公司签字注册会计师 的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 立信会 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-031 纳思达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开公司第七届董 事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为 不超过人民币61.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币10,000.00万元（含） 且不超过人民币20,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使 用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年 5月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-032 纳思达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开公司第七届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格 为不超过人民币40.23元/股（含），回购资金总额为不低于人民币20,000.00万元（含） 且不超过人民币40,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使 用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年 12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-030 纳思达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的 股东以外的其他股东。 2、召开时间 1) 现场会议召开时间为：2024年3月27日（星期三）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2024年3月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于纳思达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《纳思达股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-029 纳思达股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 期权简称：纳思 JLC3；期权代码：037423； 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，经深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）股票期权的授予登记工 作，期权简称：纳思 JLC3，期权代码：037423，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 1、2024 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 ...