纳思达股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于纳思达股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10097号 纳思达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的纳思达股份有限公司（以下简称"纳思 达公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 纳思达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

纳思达股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：汪国有） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 汪国有，男，1965年出生，硕士研究生学历。华中科技大学人工智能与自动化 学院，教授、博士生导师。历任华中理工大学图像识别与人工智能研究所副教授、 教授，华中科技大学自动化学院智能科学与技术系教授，多谱信息处理技术国家级 重点实验室学术委员会委员，曾任珠海赛纳科技有限公司独立董事。现任华中科技 大学人工智能与自动化学院智能科学与技术系教授、博士生导师，中国信息融合学 会委员，湖北省宇航学会常务理事，湖北省微机专委会委员，湖 ...

纳思达股份有限公司 市值管理制度 纳思达股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者的合法权益，树立公司诚信 形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "证券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的主要目的通过制定合适的发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作工具 实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：上市公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义 ...

本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 纳思达股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：肖永平） 各位股东及股东代表： 现就2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖永平，男，1966年出生，博士研究生学历。曾任武汉大学法学院讲师、副教 授、教授、副院长、院长。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉大学国际 法研究所所长、国际法治研究院院长，武汉中科水生环境工程股份有限公司（非上 市公司）、深圳国华网安科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未 ...

纳思达股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：唐天云） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 唐天云，男，1960年出生，本科学历，高级会计师，会计学副教授。1988年至 1990年，在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年，历任华源实 业（集团）股份有限公司董事兼财务总监，CHY实业有限公司董事兼总经理，海尔金 融集团战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014年3月至2017 年7月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授，曾任深圳市华南装饰 集团股份有限公司（非上 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-025 纳思达股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度金融衍生品套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险、操作性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司及子公司财务稳健性，降低汇率波动 对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响，公司拟根据具体情况，适度开 展金融衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。 重要内容提示： 1、投资种类：纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）开展的金融衍生 品交易主要包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权组合业务、外汇掉期业务等。 2、投资金额：总额度不超过等值 45 亿美元或其他等值货币，期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内，本额度在有效期内可循环使用。 3、资金来源：本次拟开展的金融 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-024 纳思达股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董 事会第二十三次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，现对公司 2025 年度日常关联交易事项 预计的相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司 2024 年度实际发生的日常关联交易情况及 2025 年度的经营计划，公 司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 26,300.00 万元。其中，与相关关联方企业进行销售商品、材料、固定资产和服务等，预计金 额为 1,575.00 万元；与相关关联方企业进行采购商品、材料、固定资产和服务等， 预计金额为 14,405.00 万元；与相关关联方企业租赁办公场地 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会审计委员会第十六次会议对计提资产减值准备 合理性的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，对公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规 定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次计提资产 减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准 备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。 （此页无正文，为纳思达股份有限公司第七届董事会审计委员会第十六次会议对 计提资产减值准备合理性的说明之签字页） 委员签字： 唐天 ...

纳思达股份有限公司 Ninestar 单位：万元 | 其他关联资金往 | | 往来方与 上市公司 | | 上市公司核算 2024 年期初往 | 2024 年度往 来累计发生 | 2024 年度往 | 2024 年度偿还 2024年期末往 | | | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 来资金余额 | 金额(不含 | 来资金的利 | 累计发生金额 来资金余额 | | | 往来形成原因 性往来、非经营 | | | | 系 | | | 利 息) | 息(如有) | | | | 性往来) | | 控股股东、实际控制 | | — | - | - | ー | | | - | | | | 人及其附属企业 | Ninestar Group Company Limited | 子公司 | 其他应收款 | 69, 337. 42 | 1, 034. 77 | | | 70, 372. 19 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 珠海纳思达信息技术 ...

纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZM10096 号 | | 注册会计师姓名 | 廖慕桃、蒋洁纯 | 审计报告正文 纳思达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称纳思达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳思达 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...