纳思达股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配与审计 38 | | | 第一节 | | 财务会计制度 | 38 | ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-073 纳思达股份有限公司 上述董事简历详见附件一。 二、公司第八届董事会各专门委员会委员 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开了 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第八届 董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事（公告编号：2025-063），共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开 第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会主 任（召集人）和委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事的非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：汪东颖先生（董事长） ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-071 纳思达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的 股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳 思达股份有限公司章程》的有关规定。 2、召开时间 1) 现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2025年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至9:25,9:30至1 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于纳思达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2025 年 9 月 12 日召 开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《纳思达股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2025年 8月 23日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《纳 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-072 纳思达股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司 第八届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于当日以口头及通讯方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯相 结合方式召开。本次会议应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了 表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事 会通知时限的议案》 为保证公司第八届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。 二、以 9 票同意，0 票反对 ...

Core Viewpoint - Nastech (002180) has officially signed a strategic cooperation agreement with Huawei's HarmonyOS in June this year, marking a significant milestone in the printer industry [1] Group 1 - Nastech is the first third-party printer company to initiate the adaptation development for the HarmonyOS [1] - Nastech is also the first vendor to obtain the Huawei adaptation certification [1] - Further details regarding the cooperation and customer situations will be disclosed through official company announcements [1]

Core Viewpoint - Nandstar (002180) is committed to a long-term domestic substitution strategy in the non-printing chip sector, focusing on a dual-driven layout of "industrial control + automotive" [1] Group 1: Strategic Focus - The company will increase R&D investment to promote technological innovation and product upgrades [1] - Nandstar aims to capitalize on emerging application trends in automotive electronics, industrial control, IoT, and artificial intelligence [1] Group 2: Market Positioning - The company intends to leverage its R&D advantages in the chip sector to launch competitive chips and solutions [1] - Nandstar is poised to seize opportunities presented by domestic substitution in the chip market [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to providing reasonable returns to investors and aims to deliver stable, long-term value through strong performance [1] Group 1: Shareholder Returns - The company has implemented various measures such as cash dividends, share buybacks, and equity incentives to protect shareholder rights and enhance intrinsic value since its listing [1] - The company plans to increase shareholder returns while ensuring the expansion of internal and external business operations [1] Group 2: Corporate Governance - The company is focused on high-quality information disclosure to promote standardized development and protect investor rights [1] - Continuous efforts will be made to enhance value transmission and improve value management [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to providing reasonable returns to investors and enhancing shareholder value through various initiatives such as cash dividends, share buybacks, and equity incentives [1] Group 1 - The company has implemented multiple measures to protect shareholder rights and promote intrinsic value enhancement since its listing [1] - As of December 6, 2023, the company approved a share buyback plan to boost investor confidence and establish a long-term incentive mechanism [1] - Since 2022, the company has completed three share buybacks, totaling approximately 19.2184 million shares, funded entirely by its own resources [1]

证券日报网讯纳思达（002180）9月10日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司控股子公司极海 微电子股份有限公司持续在汽车电子、工业等领域进行全面布局，其汽车芯片产品在国内外主流车厂均 实现了项目定点，进入批量出货上车。未来，公司将坚持国产替代战略，不断加大研发投入，推动技术 创新和产品升级，顺应汽车电子、工业控制、物联网、人工智能等新兴应用领域发展趋势，牢抓国产替 代机会，充分发挥自身在芯片领域的研发优势，推出具有市场竞争力的芯片及解决方案。 ...