证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-024 纳思达股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董 事会第二十三次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，现对公司 2025 年度日常关联交易事项 预计的相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司 2024 年度实际发生的日常关联交易情况及 2025 年度的经营计划，公 司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 26,300.00 万元。其中，与相关关联方企业进行销售商品、材料、固定资产和服务等，预计金 额为 1,575.00 万元；与相关关联方企业进行采购商品、材料、固定资产和服务等， 预计金额为 14,405.00 万元；与相关关联方企业租赁办公场地 ...

一、 开展金融衍生品交易业务情况概述 （一）投资目的 为提高纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司及 子公司财务稳健性，降低汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响， 公司拟根据具体情况，适度开展金融衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。 公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，金融衍 生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经 营，不进行投机交易。本次交易事项不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排 合理。 （二）交易金额 根据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，结合公司 经营需要，本次拟开展的金融衍生品交易静态持仓合约金额上限不超过等值 45 亿美 元或其他等值货币，本额度在有效期内可循环使用。 （三）交易方式 关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的 涉及的业务类型主要包括： 可行性分析报告 （四）交易期限 授权期限自本议案获得 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 本次拟开展的金融衍生 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会审计委员会第十六次会议对计提资产减值准备 合理性的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，对公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规 定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次计提资产 减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准 备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。 （此页无正文，为纳思达股份有限公司第七届董事会审计委员会第十六次会议对 计提资产减值准备合理性的说明之签字页） 委员签字： 唐天 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会审计委员会第十六次会议对会计师事务所出具 2024 年 度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按照国 务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制 完成，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以 及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（信会 师报字[2025]第 ZM10096 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计 类第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现审计委员会对会计 师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告专项说明意见发 表意见如下： 立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司 实际情况，其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告 使用者 ...

纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZM10096 号 | | 注册会计师姓名 | 廖慕桃、蒋洁纯 | 审计报告正文 纳思达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称纳思达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳思达 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

纳思达股份有限公司 2024 年度财务决算报告 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按照国务 院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成， 在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZM10096 号）。 现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度合并报表及审计范围 母公司：纳思达股份有限公司 控股子公司明细如下： | 序号 | 子公司名称 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 1 | 极海微电子股份有限公司 | 81.084 | | 2 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 52 | | 3 | 珠海纳思达企业管理有限公司 | 100 | | 4 | 珠海格之格数码科技有限公司 | 100 | | 5 | Ninestar Image Tech Limited | 100 | | 6 | Seine (Holland ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为年度股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025年4月11日，公司第七届董事会第二十三次会议根据《上市公司股东大会规 则》等相关规定决议召开2024年度股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议及第 七届监事会第二十二次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-030 纳思达股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

纳思达股份有限公司 监事会关于《董事会关于对 2024 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告的专项说明》的意见 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按照国 务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完 成，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报 字[2025]第 ZM10096 号）。 我们对立信会计师事务所出具的 2024 年度审计报告无异议；同意董事会对 立信出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明，并将持续 关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强 调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 纳思达股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十二日 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计 类 ...

纳思达股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件、微信等方 式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。 本次会议由公司监事会主席吴俊中先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2024 年度监 事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内通过列席公司 股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，依法对公司依法运作、决策程序、经 营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

监 事 会 监事会关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 二〇二五年四月十二日 本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激 励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，履行了 必要的审议程序，同意注销 2024 年股票期权激励计划激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共计 13,447,450 份。 纳思达股份有限公司 纳思达股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》等有关规定，纳思达股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，发表核查意见 如下： ...