证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-107 纳思达股份有限公司 重大仲裁公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，未开庭。 太盟投资基于其与纳思达、Ninestar Holdings Company Limited（以下简 称"合资公司"）、上海朔达投资中心（有限合伙）（以下简称"朔达投资"） 于2016年11月签订的《股东协议》及相关修订协议（以下合称"《股东协议》"） 所引起的卖出期权争议向中国香港特别行政区香港国际仲裁中心（Hong Kong International Arbitration Centre）提出仲裁申请。 2024年12月23日，中国香港特别行政区香港国际仲裁中心（Hong Kong International Arbitration Centre）通知纳思达其已受理太盟投资的仲裁申请。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3、申请人主张金额：689,018,524 美元及利息、仲裁费用。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未经仲裁机构 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-106 纳思达股份有限公司 关于出售利盟国际有限公司暨重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"或"上市公司"）本次出售 的标的资产为公司控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited（以下简称 "合资公司"）间接持有的 Lexmark International II, LLC（以下简称"标的 公司"）的 100%股权。标的公司间接持有 Lexmark International, Inc.（利 盟国际有限公司，以下简称"利盟国际"）100%股份。 2、本次交易拟出售的标的公司的资产总额占上市公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上，且标的公司在最近 一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营 业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-104 纳思达股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十四日 附件：吴俊中先生简历： 吴俊中先生，1967 年 6 月出生，中国国籍。曾任珠海纳思达企业管理有限公司 副总经理，珠海纳思达电子科技有限公司总经理，NINESTAR IMAGE TECH LIMITED 总 经理，珠海赛纳科技有限公司常务副总经理，珠海赛纳三维科技有限公司总经理。 现主要任职珠海赛纳三维科技有限公司董事，珠海赛纳科技有限公司高级顾问，本 公司监事。 吴俊中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送 达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，经全 体监事共同推举，本次会议由监事吴俊中先生主持，会议 ...

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《纳思达股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《纳 思达股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》； 3． 公司于 2024 年 12 月 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配与审计 | 40 | | 第一节 | ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-103 纳思达股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1) 现场会议召开时间为：2024年12月19日（星期四）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2024年12月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的 股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，于2024年1月30日召开2024年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合 伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》（以下简称"本次员工持股计划"） 等议案。公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于延 长公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划购买期的议案》等议案。上述 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，现将本次 员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划股 ...

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 2,056,080 份股票期权的注销手续。 特此公告。 权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票 期权共计 2,056,080 份予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未 行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-095）。 本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 ...

纳思达股份有限公司 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-100 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年12月3日，公司第七届董事会第二十次会议根据《上市公司股东大会规则》 等相关规定决议召开2024年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议及 第七届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年12月19日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年12月19日；其中 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-093 纳思达股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式送 达各位监事，应到监事两名，实际出席会议监事两名，两名监事参与了表决，经全 体监事共同推举，本次会议由职工监事唐向东先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下 议案： 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注册资本 变更及修订<公司章程>相关条款的议案》 三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公 司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称"极海微"）为支持其全资 子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳 ...