北京市金杜（广州）律师事务所 关于 纳思达股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到 期未行权的股票期权之 法律意见书 二〇二四年十二月 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受纳思达股 份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司注销 2019 年股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"）首次授予部分第 四个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，出具 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-094 纳思达股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注册资本变 更及修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更的原因 （一）减少注册资本情况 截至 2024 年 11 月 11 日，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权 期结束，激励对象共计行权了 8,904,044 份，公司股本总额由 1,414,085,295 股增 加至 1,422,989,339 股，注册资本由 1,414,085,295 元变更为 1,422,989,339 元。 二、《公司章程》修订情况 上述限制性股票回购注销完成及 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权 期行权结束后，公司注册资本及总股本相应变更，公司拟将《公司章程》相应条款 进行修 ...

关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期 未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 12 月 3 日，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票 期权共计 2,056,080 份予以注销。具体内容公告如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 2019 年 9 月 16 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》 《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"），并提 交董事会审议。 2019 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2019 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2019 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-098 纳思达股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届 董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司的日常经营和业务 发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司 有关规定，公司及全资子公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为 其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计 2025 年度担保总额不 超过 440,582.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不 超过 10,000.00 万元，为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 430,582.00 万元。本次预计的 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-091 纳思达股份有限公司 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，公司为珠海纳思达信息技术有限公司（以下简称"纳 思达信息技术"）提供不超过 13.00 亿元的担保额度，及为珠海格之格数码科技 有限公司（以下简称"格之格数码"）提供不超过 6.00 亿元的担保额度。上述担 保额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 2024年11月25日，公司与广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称"广发 银行珠海分行"）签署《最高额 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配与审计 | 40 | | 第一节 | ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-099 纳思达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董 事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率， 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额 度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好的低风险产品。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《关于核准纳思达股 份有限公司向汪东 ...

（本页无正文，为纳思达股份有限公司监事会关于注销 2019 年股票期权激励计 划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权事项的核查意见之签字 页） 监事签署： 夏月霞 唐向东 纳思达股份有限公司 监事会关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权 期已到期未行权的股票期权事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》及公司《2019 年股票期权激励计划 （草案）》等有关规定，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权 事项，发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个 行权期已于 2024 年 11 月 11 日结束，本次注销 2019 年股票期权激励计划首次授 予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办 法》和公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，履行了必要的审 议程序，同意注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-097 纳思达股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届 董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于控股 子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》，公司控股子公司极海微电子 股份有限公司（以下简称"极海微"）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限 公司（以下简称"极海半导体"）、成都极海科技有限公司（以下简称"成都极 海"）、极海半导体（深圳）有限公司（以下简称"极海半导体（深圳）"）、 杭州朔天科技有限公司（以下简称"杭州朔天"）的经营业务发展，极海微为上 述子公司提供不超过 2.50 亿元的信用担保额度（以下简称"本次担保"）。现 将具体情况公告如下： 一、 本次担保概述 极海微为全力支持其全资子公司极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）、 杭州朔天的经营业务发展，为上述全资子公司提供不超过 2.50 亿 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于纳思达股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"或"独立 财务顾问（联席主承销商）"）作为纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"或"公 司"）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问（联席主承销商），根据《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，对纳思达使用2021年募集配套资金非公开发行（以下简称 "本次发行"）的部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年9月30日出具的 《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请 的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司募集配套资金非公开发行人民币普通 股（A股）股票155,714,730股，每股 ...