本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，于2024年1月30日召开2024年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合 伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》（以下简称"本次员工持股计划"） 等议案。公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于延 长公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划购买期的议案》等议案。上述 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，现将本次 员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划股 ...

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 2,056,080 份股票期权的注销手续。 特此公告。 权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票 期权共计 2,056,080 份予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未 行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-095）。 本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 ...

纳思达股份有限公司 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-100 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年12月3日，公司第七届董事会第二十次会议根据《上市公司股东大会规则》 等相关规定决议召开2024年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议及 第七届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年12月19日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年12月19日；其中 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-093 纳思达股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式送 达各位监事，应到监事两名，实际出席会议监事两名，两名监事参与了表决，经全 体监事共同推举，本次会议由职工监事唐向东先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下 议案： 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注册资本 变更及修订<公司章程>相关条款的议案》 三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公 司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称"极海微"）为支持其全资 子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于 纳思达股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到 期未行权的股票期权之 法律意见书 二〇二四年十二月 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受纳思达股 份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司注销 2019 年股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"）首次授予部分第 四个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，出具 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-094 纳思达股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注册资本变 更及修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更的原因 （一）减少注册资本情况 截至 2024 年 11 月 11 日，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权 期结束，激励对象共计行权了 8,904,044 份，公司股本总额由 1,414,085,295 股增 加至 1,422,989,339 股，注册资本由 1,414,085,295 元变更为 1,422,989,339 元。 二、《公司章程》修订情况 上述限制性股票回购注销完成及 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权 期行权结束后，公司注册资本及总股本相应变更，公司拟将《公司章程》相应条款 进行修 ...

关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期 未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 12 月 3 日，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票 期权共计 2,056,080 份予以注销。具体内容公告如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 2019 年 9 月 16 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》 《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"），并提 交董事会审议。 2019 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2019 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2019 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-098 纳思达股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届 董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司的日常经营和业务 发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司 有关规定，公司及全资子公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为 其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计 2025 年度担保总额不 超过 440,582.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不 超过 10,000.00 万元，为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 430,582.00 万元。本次预计的 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-091 纳思达股份有限公司 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，公司为珠海纳思达信息技术有限公司（以下简称"纳 思达信息技术"）提供不超过 13.00 亿元的担保额度，及为珠海格之格数码科技 有限公司（以下简称"格之格数码"）提供不超过 6.00 亿元的担保额度。上述担 保额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 2024年11月25日，公司与广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称"广发 银行珠海分行"）签署《最高额 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配与审计 | 40 | | 第一节 | ...