Group 1 - The company has reviewed the qualifications and work experience of candidates for the 12th Board of Directors, concluding that both non-independent and independent director candidates meet the necessary criteria [1][2] - Non-independent director candidates include Li Guiwen, Wu Yu, Ye Yun, Liu Xiaomei, and Guo Xianjun, all deemed qualified to fulfill their roles [1] - Independent director candidates include Liu Zhonghua, Liu Ying, and Li Guang, who also possess the required qualifications and experience [1][2] Group 2 - The nomination committee has agreed to propose the aforementioned candidates for the 12th Board of Directors to the company's board for review [2] - The committee's review is in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The meeting was attended by committee members who signed off on the review [2]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-031 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一届董事会任期即将届满，根 独立董事候选人刘中华先生、刘瑛女士、李光女士均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，其中刘中华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将以累积投票制 -1- 分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。 公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳 证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券 交易所反馈意见。 二、 其他说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序， 加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》 广东广州日报传媒股份有限公司 （2006 年 5 月 19 日经公司 2005 年年度股东大会审议修订，2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年 度股东大会审议修订，2010 年 6 月 18 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议修订，2018 年 股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议修订，2025 年 7 月 30 日经公司第十一届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。） （以下简称" 《公司法》" ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）等法律法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有 限公司章程》 （下称"《公司章程》" ） ...

Core Points - The company aims to establish a modern corporate system to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors while ensuring the preservation and appreciation of state-owned assets [3][4] - The company operates under the guidelines of various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [3][4] - The company was established in 1992 and has undergone several name changes and restructuring processes [4][5] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The company is committed to maintaining the legal rights of its stakeholders and adhering to relevant laws and regulations [3][4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives include improving operational mechanisms, enhancing management and technical capabilities, and expanding market reach [7][8] Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with a total share capital of 1,161,058,174 shares, each with a par value of 1.0 RMB [9][10] Chapter 4: Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, and supervise company operations [14][15] - The company must hold annual shareholder meetings within six months after the end of the previous fiscal year [19] Chapter 5: Board of Directors - The board of directors is responsible for the overall management and decision-making of the company [20][21] Chapter 6: General Manager and Other Senior Management - The company has provisions for appointing a general manager and other senior management personnel [6] Chapter 7: Party Building - The company establishes a party organization to ensure the political core role of the party within the corporate governance structure [7] Chapter 8: Finance, Accounting, and Auditing - The company adheres to financial accounting systems and internal auditing practices [8] Chapter 9: Notifications, Announcements, and Investor Relations Management - The company is required to manage investor relations and provide timely notifications and announcements [9] Chapter 10: Mergers, Divisions, Capital Increases, Reductions, Dissolution, and Liquidation - The company outlines procedures for mergers, divisions, and capital adjustments [10] Chapter 11: Amendments to the Articles of Association - The company can amend its articles of association as needed, subject to shareholder approval [11] Chapter 12: Supplementary Provisions - The company operates under supplementary provisions that align with its operational practices and legal requirements [12]

） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》 广东广州日报传媒股份有限公司 （2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议修订，2014 年 8 月 22 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议修订，2019 年 6 月 5 日经公司 2018 年年度股东大会审议修订， 届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"股东会 规则" ）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》 （以下简称"公司 章程" ），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员 都具有约束力。 第二章 股东及控股股东的权限 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东 按其所持有股份享有平等的权利、并承担相应的义务。股东作为公司 的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。 （以下简称"证券法" 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股权的行为时，由董事会或者股东会召集人决定某一日为股权登记日， 股权登 ...

粤传媒7月31日午间发布公告称，公司第十一届第三十四次董事会会议于2025年7月30日以通讯方式召 开。会议审议了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李光 作为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东广州日报传媒股份 有限公司董事会提名为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称该公 司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

综上所述，同意提名李桂文先生、吴宇女士、叶韵女士、刘 晓梅女士、郭献军先生、刘中华先生（会计专业人士）、刘瑛女 士、李光女士为公司第十二届董事会董事候选人，其中刘中华先 生、刘瑛女士、李光女士为独立董事候选人，并提请公司董事会 审议。 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 关于第十二届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的 履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 经审查，我们认为非独立董事候选人李桂文先生、吴宇女士、 叶韵女士、刘晓梅女士、郭献军先生具有履行非独立董事职责的 条件和工作经验，具备担任非独立董事的资格；独立董事候选人 刘中华先生、刘瑛女士、李光女士具有履行独立董事职责的条件 和工作经验，具备担任独立董事的资格。前述人员不存在《公司 法》《深圳 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-035 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广州日报传媒股份有限公司董事会现就提名李光女 士为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东广州日报传媒股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-033 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广州日报传媒股份有限公司董事会现就提名刘中华 先生为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东广州日报传媒股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...