证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-034 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广州日报传媒股份有限公司董事会现就提名刘瑛女 士为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东广州日报传媒股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘瑛 作为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东广州日报传媒股份 有限公司董事会提名为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称该公 司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-031 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选 人同意，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的 47.64%）与其一 致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本 ...

（2010 年 6 月 1 日经第六届董事会第三十一次会议审议通过， 2010 年 6 月 18 日经 2010 年第二 次临时股东大会第一次审议修订，2011 年 12 月 2 日经 2011 年第一次临时股东大会第二次审议修 订，2012 年 7 月 19 日经 2012 年第一次临时股东大会第三次审议修订，2013 年 11 月 26 日经 2013 年第二次临时股东大会第四次审议修订，2014 年 8 月 22 日经 2014 年第二次临时股东大会第五次 审议修订， 2015 年 7 月 20 日经 2015 年第一次临时股东大会第六次审议修订，2016 年 5 月 27 日 经 2015 年年度股东大会第七次审议修订，2016 年 8 月 19 日经 2016 年第一次临时股东大会第八次 审议修订，2018 年 7 月 27 日经 2018 年第一次临时股东大会第九次审议修订，2018 年 9 月 10 日 经 2018 年第二次临时股东大会第十次审议修订，2019 年 6 月 5 日经 2018 年年度股东大会第十一 次审议修订，2020 年 9 月 14 日经 2020 年第一次临时股东大会第十 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2006 年 5 月 19 日经公司 2005 年年度股东大会审议修订，2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年 度股东大会审议修订，2010 年 6 月 18 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议修订，2018 年 9 月 10 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订，2019 年 5 月 14 日经公司 2018 年年度 股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议修订，2025 年 7 月 30 日经公司第十一届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序， 加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员 都具有约束力。 广东广州日报传媒股份有限公司 股东会议事规则 （2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议修订，2014 年 8 月 22 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议修订，2019 年 6 月 5 日经公司 2018 年年度股东大会审议修订， 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议修订，2025 年 7 月 30 日经公司第十一 届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本议事规则。 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 东会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-030 广东广州日报传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董 事会审计委员会承接并行使，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》相关条款进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-029 广东广州日报传媒股份有限公司 二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十四次会议通知 与会议资料于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈 ...

如否，请详细说明： 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘中华 作为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东广州日报传媒 股份有限公司董事会提名为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称 该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-032 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月15日（星期五）召开 公司2025年第一次临时股东大会，审议第十一届董事会第三十四次会议提交的相关议案。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第十一届董事会 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开时间、日期 1. 现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）15:00开始 2. 网络投票时间：2025年8月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3 ...