关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号）同意，南京云海特种 金属股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象宝钢金属有限公司发行人民 币普通股（A 股）62000000 股，发行价格为 17.81 元/股，实际募集资金总额为 1,104,220,000 元，扣除各项发行费用 5,133,962.27（不含税）后，募集资金净额 为 1,099,086,037.73 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 21 日全部汇入公司 指定存储账户，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 22 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 020019 号）。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-69 南京云海特种金属股份有限公司 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-66 更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树 立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名 称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司" 及证券简称变更为"宝武镁业"。本次变更已经获得中国宝武钢铁集团有限公司 的批准，并已取得市场监督管理部门的名称预核准。 本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，变更后的 公司名称和证券简称与公司主营业务范围吻合，符合公司业务发展需要，与公司 未来发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力。本次变更不存在利 用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等 情形，变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司 证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关 法律法规、规则及其他相关规定。 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

宝武镁业科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 中国·南京 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 | | ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注 册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更内容： 南京云海特种金属股份有限公司向宝钢金属有限公司发行股份 6200 万股， 发行完成后公司注册资本拟由 64,642.2538 万元变更为 70,842.2538 万元。 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 64,642.2538 万元 | 70,842.2538 万元 | 二、注册资本变更的原因： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日作出的《关于同意南京云 海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-67 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司章 程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公 司股票向特定对象发行股票完成后，公司的名称、证券简称、注册资本、总股本 等内容拟发生变化，结合公司实际情况以及公司实际经营需要，现拟对《公司章 程》中的有关条款进行相应修订， 并形成新的《宝武镁业科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 公司名称：南京云海特种金属股份有限公司 | 公司名称：宝武镁业科技 ...

南京云海特种金属股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 5 二、联系人和联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年 年报。 6 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 单位：元 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | | | 2023 年 1-6 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 初占用资金 | 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 资金占用余额 | | | | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 公司的 关联关 | 算的会计科 目 | 余额[借方 | 发生金额 （不含利 | 的利息（如 | 月偿还累计 发生金额 | [借方+、贷方 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | +、贷方-] | 息） | 有） | | -] | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-63 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于公司子公司南京云海精密向孙公司全椒宏信铝业增 资的议案》 监事会经过审核认为：本次增资可以满足全椒县宏信铝业有限公司发展的资 金需求，同时可以扩充其资本金规模，推动业务发展并提升盈利能力，促进公司 可持续发展，符合公司整体发展规划。 南京云海特种金属股份有限公司 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监 事 会 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以 ...

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"或"云海金属"）第六届 董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公 司章程》的相关规定。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-62 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...