（文章来源：每日经济新闻） 宝武镁业（SZ 002182，收盘价：12.61元）8月11日晚间发布公告称，近日，宝武镁业科技股份有限公 司收到董事吴剑飞女士的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后在公司担 任其他职务。 2024年1至12月份，宝武镁业的营业收入构成为：有色金属冶炼及压延加工占比97.84%，其他业务占比 2.16%。 ...

宝武镁业科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化宝武镁业科技股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计、风险防控，确保董事会对公司财务信息的充分 掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，并进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宝武镁业科 技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及公司风险识别、 防范与管理工作，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不担任公司高级管理人员的董事组成，其中 独立董事三名（包括一名专业会计人士）。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

（2025 年 8 月） 宝武镁业科技股份有限公司 章 程 中国·南京 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 党委 37 | | 第八章 财务会计制度、审计和法律顾问制度 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第四节 法律顾问制度 44 | | 第九章 通知和公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-27 宝武镁业科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 收到董事长梅小明先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第七届董事会董 事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事 会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及其子公司其他职务。 截至本公告披露日，梅小明先生持有公司股份122,387,890股，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。梅小明先生辞职后将严格遵守《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法 规的规定。梅小明先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董 事增补以及董事长选举等后续工作。 梅小明先生为公司创始人，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的 战略 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-28 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月12日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 收到董事、总经理王强民先生的书面辞职报告，因工作变动原因辞去公司第七 届董事会董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理 职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，王强民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增 补以及总经理聘任等后续工作。 王强民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终秉持着对公司和股东 负责的态度，大力推动公司各项业务的发展，董事会对其在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 宝武镁业科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 ...

近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 收到董事吴剑飞女士的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第七届董事会董事 职务，辞职后在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，吴剑飞女士持有公司股份3,353,571股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。辞职后吴剑飞女士将严格遵守《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规 的规定。其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后 续工作。 吴剑飞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间为 公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-29 宝武镁业科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月12日 ...

宝武镁业科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为规范宝武镁业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 原第一条 为维护公司、股东和债权 | 司"）的组织和行为，全面贯彻落实 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | "两个一以贯之"重要要求，坚持和 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 加强党的全面领导，维护公司、股东、 | | 1 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 职工和债权人的合法权益，根据《中 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称《证券法》）和其他有关 | | | | 规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司从事经营活动，应当遵守 法律法规，遵守社会公德、商业道德， | | | | 诚实守信，接受政府和社会公众的监 | | 2 | 新增 | 督；应当充分考虑公司职工、消费者 | | | | ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-32 根据《中华人民共和国公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会 改革实施方案>的通知》（国资发改办〔2024〕51 号）文件精神，宝武集团发布并实施 《深化子公司监事会改革工作方案》（宝武字[2024]417 号）规定：各级全资、控股及 实际控制公司不再内设监事会和监事，公司内设监事会及监事职责统筹整合到董事会审 计委员会、内部审计等机构。 根据上述管理要求，取消公司监事会和监事设置，原监事会事相关职责调整至董事 会审计委员会。 二、《公司章程》修订情况说明 2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订。2025年3月28日，中国证监会发 布"证监会公告〔2025〕6号"，对《上市公司章程指引》作了相关修订。 根据上述相关文件要求，结合宝武集团对二级单位的管理要求，对公司章程相关内 容进行修订。具体修订内容如下： 宝武镁业科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）2025年8 月11日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的 议案》，同意孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月12日 宝武镁业科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-31 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年8月27日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股 东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...