华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为宝武镁业科技股份有 限公司(以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2024 年 度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、宝武镁业内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、 巢湖云海镁业有限公司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造 有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、 巢湖云海新材料科技有限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有 限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业有限 公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云 ...

二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 使用管理办法》。根据监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求， 公司分别在中国银行股份有限公司溧水支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支 行设立了募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月和华泰联合证券分别与上述银行 签订了《募集资金三方监管协议》。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对宝武镁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集 ...

众会字（2025）第 05254 号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 基础。 我们认为，宝武镁业截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 我们接受委托，对后附的宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况 如下： 一、委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资 金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司经营情况、投资计划，结合公司资金结余情况，公司及合并报表范 围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一单笔交易金额不超过 2 亿元，任 一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过 5 亿元。 （三）资金来源 核查意见 公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金 ...

众会字（2025）第 04221 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称宝武镁业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝武镁业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，宝武镁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 聂文华（项目合伙人） 中国注册会计师 鲁霞 中国 上海 2025 年 4 月 23 日 HT 家市场监督管理总 海市嘉 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司及控股子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝 镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科 技有限公司（以下简称"宜安云海"）、宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司（以下简称"华宝租赁"） 等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、 金融服务等。 | 关联交易 | 关联人 | 关 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事 权利，保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司 2024 年度的董事会及 各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中相关职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事唐林林2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 唐林林女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会 计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。曾任北京中和应泰财务顾问公 司董事长。唐林林女士现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生 人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正 实业集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事、深圳市金新农科技股 份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事邹建新2024年度述职报告 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，运用本人在镁基能源材料方面的专业知识和丰富经验，勤勉、尽责、 忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和职业操守，依法合规地行使 独立董事权利，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 邹建新先生，工学博士，教授。法国洛林大学博士后、加拿大英属哥伦比亚 大学博士后，主要从事镁基能源材料方面的基础研究与应用开发工作，在 Science， Adv Mater 等国际知名期刊上发表 SCI 收录论文 190 余篇，已授权国内国际发明 专利 26 项，曾获中国有色金属工 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事栗春坤2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》要求，在2024年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的法律专业知识和经 验，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与 监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 栗春坤先生，法学硕士。曾任宁波市镇海区司法局科员，宁波市经济贸易律 师事务所律师，上海市人民政府法制办公室城建法规处助理研究员、社会法规处 主任科员、秘书行政处主任科员、处长助理、法务协调处主任科员，上海市长兴 岛开发建设管理委员会综合协调处副处长、正处级调研员、工会副主席、工会主 席、一级调研员，现任宝武镁业科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独 ...