本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）《2024 年度 报告全文及其摘要》于 2025 年 4 月 23 日经公司第七届董事会第八次会议审议通 过。《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2024 年度报告》全文于同日披露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询、阅读。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00- 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梅小明先生、财务总监曹娅 晴女士、董事会秘书吴剑飞女士、独 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-19 宝武镁业科技股份有限公司 关于2025年度投资理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主。 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币5亿元，此理财额度 可循环使用。 委托理财产品名称：银行理财。 委托理财期限：原则上不超过12个月。 特别风险提示：受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素的影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益 具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证 资金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。 （五）投资期限 公司委托理财产品将以大型商业银行及其理财子公司等发行的稳健型理财 产品且投资期限原则上不超过12个月。 二、投资风险分析及风控措施 （二）投资金额 根据公司经营情况、投资计划，结合公司资金结余情况，公司及合并报表 范 ...

宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会成员情况 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、蔡正青先生，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理 硕士，高级政工师。曾任上钢五厂一轧厂 500 车间技术员、团总支书记，上钢五厂 团委副书记、团委书记，五钢公司一炼钢厂党委书记，五钢特种冶金公司党委书记、 副经理，五钢公司工会副主席，西藏自治区日喀则地委副秘书长、仲巴县县委副书 记(宝钢第一批援藏干部)，宝钢集团五钢公司工会副主席、党委书记助理，宝钢股 份特殊钢分公司纪 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-12 宝武镁业科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及控股子 公司因日常生产经营需要，2025 年度与公司控股股东宝钢金属有限公司（以下 简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司（以 下简称"安徽宝镁"）、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称"宜 安云海"）、宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）、华宝都鼎 (上海)融资租赁有限公司（以下简称"华宝租赁"）等关联方发生日常关联交易， 涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、金融服务等。 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅晴、范乃娟在审议该议案 时回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，关联股东宝钢金属、 范乃娟需回避表决。 关于本次关联交 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-18 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年5月22日（星期四）召开公司2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决议召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通过深圳证 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-09 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-08 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤 先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-10 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 350,005,980.45 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 35,000,598.05 元， 当年实现未分配利润 315,005,382.40 元人民币，加上以前年度滚存利润 627,774,666.47 元，本年度实际可供分配的利润为 942,780,048.87 元。 基于公司 2024 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本 公积金余额等情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以总股本 991,791,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。截至董事会决议日, 公司总股本 991,791,553 股,以此计算合计拟派发现金红利 49,589,577.65 元(含税), 占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.07%。如在本预案 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-13 宝武镁业科技股份有限公司 关于2025年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2025 年4月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度融资 计划的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 根据公司 2025 年生产经营预算及项目投资计划，为满足公司业务发展需要， 在 2024 年末存量融资规模基础上，需要通过增量融资来支撑公司可持续发展。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115 亿元的融资额度。 实际融资金额将根据公司的经营资金需求和金融机构最终审批结果确定，融资 方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁等。公司 董事会授权公司管理层根据银行授信等落实情况和公司资金需要情况在年度融 资额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议通过，上述授权有效期至 2025 年年 度股东会审议的新的授权 ...