证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-052 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月4日召开的第七届董事会 第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年6月20日（周四）（14：30） 网络投票时间为：2024年6月20日 9:15—15:00 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-050 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年6 月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的 董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西 怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公 司（以下简称"广西怡亚通大泽"）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请敞口总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由 公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉 ...

特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、泸州市禾一田商贸有限公司、广西 东融怡亚通供应链有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风 险。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-051 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十八次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第二十八次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限 公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司向东莞银 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-053 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司（以 下简称"佛山市科创怡亚通"）股东协商，对佛山市科创怡亚通向其控股股东 佛山市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致 意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东，为其上述借款事项向佛山市科技创 新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 1.47亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 因业务发展需要，经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下 简称"广西东融怡亚通"）股东协商，对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限 公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。 由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担 保（即最高担保金额不超过人民币1,785万元，含广西东融怡亚通小股东广西融 怡供应链管理合伙企 ...

关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表内的担保 （一）担保的审议情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-054 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 6、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与厦门银行股份有限公司签订借 款合同，借款金额为人民币 3,000 万元。公司与厦门银行股份有限公司签订《最 高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 3,000 万元。 7、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与厦门银行股份有限公司签订借款合 同，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与厦门银行股份有限公司签订《最高额 保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 1,000 万元。 8、北京怡福康宝商贸有限公司与北京农村商业银行股份有限公司门头沟支 行签订借款合同，借款金额为人民币 900 万元。公司与北京农村商业银行股份有 限公司门头沟支行签订《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保 的最高额度为人民币 900 万元。 深圳市怡亚通供应链股份有限 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 个人投资者 及人员姓名 时间 2024 年6月3日下午16:00 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中 地点 心 1栋 上市公司接待 公司副总经理兼董事会秘书吕品先生等 人员姓名 Q1：公司经营情况如何？ A：公司目前经营情况良好，各项工作均正常开展。在国家政 策的引导以及国民经济恢复的推动下，消费市场进一步复苏， 公司以聚焦三大产业赛道精耕细作，做深做透国内外市场的渠 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-049 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日收到 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人函》。原 保荐代表人易中朝先生因工作变动，不再担任公司2021年非公开发行股票项目持续 督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐 代表人连武盛先生（简历详见附件）接替易中朝先生担任公司保荐代表人，继续履 行对公司持续督导工作职责。 本次保荐代表人变更后，公司2021年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表 人为：刘坚先生和连武盛先生。 本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，公司对易中朝先生在公司 2021年非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024年5月31日 附件：连武盛先生简历 连武盛先生，硕士研究生学历，注册会计师，保荐代表人，现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 5 月 28 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况 通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中国国银资本管理有限公司、香港国际投资总会、浙商期货有 参与单位名称 限公司深圳分公司、深圳德讯证券顾问有限公司、弘扬投资管 及人员姓名 理（深圳）有限公司、初华资本有限公司、创华投资 时间 2024年5 月24日下午14:00 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中 地点 心1栋 上市公司接待 公司副总经理兼董事会秘书吕品先生等 人员姓名 Q1：怡亚通作为供应链行业的龙头企业，请简单介绍下公司与 大客户宝洁、飞利浦、联合利华等合作的业务模式 A：公司通过小怡家B2B数字化平台，以精准营销能力为核心， ...

关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的 公告 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-047 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024年5月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十 三次会议审议了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及期权 数量的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条 件并注销相关股票期权的议案》，同意公司因部分激励对象离职及本次激励计划 第二个行权期行权条件未达成而需注销 2,299.80 万份股票期权。本次注销完成 后，公司本次激励计划剩余已授予的股票期权数量为 2,049.60 万份，激励对象 人数由 169 人调整为 160 人。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2,299.80 万 份股票期权的注销事宜已 ...