证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-125 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流 中心 1 栋 3 楼会议室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会议的董 事 4 人，董事长周国辉先生、董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生因个人工作原 因无法出席现场会议，以通讯形式参加会议。本次会议召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳 市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议 案》 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟向下列银行 申请总额不超过人民币 24, ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-130 股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公 告》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十 一次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼 会议室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通 过如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-124 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年12月30日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2024年12月30日 9:15—15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第十一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对 本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-123 公司已于 2024 年 12 月 26 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 1,100 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情 况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 5.8 亿元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过 12 个月，具体期限从 2024 年 7 月 24 日起至 2025 年 7 月 24 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （w ...

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2024-122 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一期 中期票据于 2024 年 12 月 19 日发行完毕。发行情况如下： 名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 简称：24 怡亚通 MTN001 计划发行总额：不超过伍亿元（面值） 实际发行总额：伍亿元（面值） 发行利率：以货币网公告为准 发行价格：100.00 元/百元面值 簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 主承销商：中信建投证券股份有限公司 代码：102485474 期限：3 年 起息日：2024 年 12 月 19 日 兑付日：2027 年 12 月 19 日 本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网 "http://www.chinamoney.com.cn"。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 "怡亚通"或"公司"）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及控股子公 司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%。本次被 担保对象河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、佛山市科创怡亚通供应链有限公 司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司、合肥产投怡亚通供应链管 理有限公司、常州晋陵怡亚通供应链有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限 公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司、东莞港怡亚通供应链管理有限公司、 四川高投怡亚通供应链管理有限公司、唐山文旅投怡亚通供应链有限公司的资产 负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-119 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2025 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第七届董事会第三十六次会议，最终以 7 票赞成、0 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-117 (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年公司香港子公 司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担 保的议案》 为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公 司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等） 于 2025 年向以下所列 27 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（含）（或等值 其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，具体申请金额、币种、额度 期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。并由公司及公司全资子公 司联怡（香港）有限公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准。授 权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名 同等有效。申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 | 相关授信银行如下表： | | --- | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事 ...

关于公司向银行申请授信的具体内容如下： 1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉 先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综 合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理 投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日 起至 2025 年 12 月 31 日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资 币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-115 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中 心 1 栋 3 楼会议室召开。公司应参加会议的董 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-118 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司对部分控股子公司2025年度授信额度进行 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。 截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审 计的合并报表归属于母公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于 2024 年 12 月 12 日召开第七届董事会第三十六次会议，最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司部分控股子公司 2025 年度申请授信额度， 并由公司提供担保预计的议案》，具体内容如下： 根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 415,250 万元（含）的综合授信 额度，申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 ...