二、关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券新 增担保额度暨关联交易的独立意见 我们认为：深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股 有限公司的控股子公司，本次关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公 司发行公司债券新增担保额度暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股 东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中 小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项涉及关联交易， 关联董事进行了回避表决，公司董事会在审议此项关联交易事项的表决程序合法， 符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，综上所述， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在对公司相关材料进行认真审核，并 听取公司管理层的说明后，对公司召开的第七届董 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-144 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨 论后，一致通过如下决议： 一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年公司及子公司开 展衍生品交易额度预测的议案》 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，向下列表格（1）中列 示的 47 家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商 品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值 80 亿美元（含） 外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币 掉期等外汇衍 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 （1）担保的审议情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-145 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表内的担保 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控 股子公司 2023 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司 经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度，申请有效 期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年， 并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同 约定为准。本议案已经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第十三次临时股 东大会审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 13 日公司披露于《中国证券报》 《证券时报》《上 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的及可行性 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日 常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须 进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司 开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套 保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波 动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 三、金融衍生品交易风险分析 1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市 场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 二、衍生品交易业务基本情况 1、交易额度：原则上总额不超过 160 亿美元。 2、交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行 及交易所等。 4、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉 期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、 化工等 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避 表决。 三、关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计 师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特 别是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意将变更公司 2023 年度审计 机构的事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议。 独立董事： 邓建新、邱大梁、毕晓婷 2023 年 12 月 11 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 关于第七届董事会第二十一 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）公 司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和管 理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约 定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披 露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-135 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2023 年 11 月 27 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 6,700 万元提前归 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（线上文字会议） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年 11 月 15日 (周三) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动 1、董事长、总经理周国辉 上市公司接待 2、董事会秘书、副总经理吕品 人员姓名 3、财务总监、副总经理莫京 4、独立董事毕晓婷 Q：公司公布深化半导体业务公告，请问为什么入股星火半导 体？ ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会的法律意见书 5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复 印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本 所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根 据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-134 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年11月13日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2023年11月13日(周一) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投 ...