本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ? 本次签署的《技术开发合同》确立了双方的合作关系，具体实施进度和 最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-032 广东嘉应制药股份有限公司 ? 本次技术开发合同的签署不会对公司及子公司 2025 年度财务状况及经 营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视双方后续项目的实施 进展情况确定。 一、协议签署概况 近日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉应制药 （湖南）有限公司（以下简称"子公司"或"乙方"）与湖南中医药大学（以下简称 "甲方"）签署《技术开发合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同 的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东会和董事会审议。 二、合同签署概况 单位名称：湖南中医药大学 法定代表人：易刚强 注册资本：198,931 万元 注册地址：长沙市岳麓区含浦科教产业园学士路 3 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-032 广东嘉应制药股份有限公司 关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉应制药 （湖南）有限公司（以下简称"子公司"或"乙方"）与湖南中医药大学（以下简称 "甲方"）签署《技术开发合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同 的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东会和董事会审议。 二、合同签署概况 单位名称：湖南中医药大学 法定代表人：易刚强 注册资本：198,931 万元 注册地址：长沙市岳麓区含浦科教产业园学士路 300 号 宗旨和业务范围：培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。 中医药学 科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学历教育、博士后培养相关科 学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关社会服务。 本次签署的《技术开发合同》确立了双方的合作关系，具体实施进 ...

广东嘉应制药股份有限公司 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-031 截至本公告披露日，史俊平先生未持有公司股票，公司及公司董事会对史俊 平先生任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关 规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监史俊平先生提交的书面辞职报告。史俊平先生因个人原因辞去公司财务总监 职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报 告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，也不会影响公司的 正常运行。 ...

（一）会议召开情况 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-030 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 2024 年度股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票：2025年5月16日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：0 ...

湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等我国现行法律、法规、规范 性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二五年五月十六日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议 资料 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会的顺 利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年度 股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作 请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会。）。持有上述账户的股东参加现 场会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的 授权委托书及营业执照（加盖证券公司公章） ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2024年度股东大会 会议资料 - 1 - 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二五年五月十六日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会的顺 利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年度 股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由证券公司为投资者进行投票或股 ...

财报显示，2025年一季度，嘉应制药营收实现1.22亿元，同比增长28.83%，有效遏制住公司连续6个季 度营收同比下滑的势头；在此基础上，净利润激增197.23%至1575.1万元，并连续两个季度实现盈利。 来 源：嘉应制药 5月9日，"客药第一股"嘉应制药（002198.SZ）召开业绩说明会，公司高管与投资者进行了热切交流。 此前，嘉应制药已于4月25日披露财报，公司不仅连续两个季度实现盈利，今年一季度更是实现营、利 双增，净利增速197.23%创两年内新高。 拆解财报后发现，嘉应制药基本面的改善，离不开成本红利释放及销售端持续放量，背后是原材料价格 下跌、核心产品多点开花、渠道覆盖率拓宽等多种因素的共振。 其一，鉴于中药材价格回落短期内仍将持续，公司成本控制将进入相对宽松阶段，盈利质量仍有提升空 间；其二，随着养天和的入股，双方在连锁渠道、降本及市场反馈等方面优势互补，有望进一步放大嘉 应制药的规模效应。 成本改善驱动毛利率回升 净利润大幅增长，主要归功于收入增长以及产品毛利率的提升。Wind数据显示，嘉应制药Q1销售毛利 率为66.81%，创2022年以来新高。 作为中成药制造企业，嘉应制药毛利率的回 ...

| 编号：2025-001 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 李能 董事、总经理 游永平 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 孙俊 | | | 独立董事 戴儒荣 | | | 财务总监 史俊平 | | | 1.总经理，您好！请问管理层目前怎样看待我国医药行业的发 展形势？ | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 答:尊敬的投资者，您好！医药行业是关系国计民生、经济发展 | | 介绍 | 和国家安全的战略支柱性产业，是健康中国建设的重要基础。随着 | | | 我国经济社会基本盘的持续发展、人民生活水平提高叠加人口结构 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-029 广东嘉应制药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 关于股份回购进展情况的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使 用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cn ...