广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药2024年度内部控制自我评 价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助的情况 ，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同 时，公司还存在关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制 药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时 跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上 述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意 见。 二、公司董事会对 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度主要经营指标及重点工作 2024年，面对医药行业政策调整深化、市场竞争加剧、原材料价格波动等多 重挑战，全体同仁凝心聚力、迎难而上，以"稳经营、调结构、促创新"为主线， 紧紧围绕公司既定的"4+4战略目标"以及"夯基、创新、营销、增长"8字方针， 砥砺前行、稳中有进，在生产、营销、组织管理等方面取得了显著进展，为公司 未来的高质量发展奠定了坚实基础。 1、2024 年度主要经营指标完成情况 2024年，公司实现营业总收入3.76亿元，同比-29.46%；归母净利润 2,061.16 万元，同比-39.94%；经营活动现金流量净额 6,084.90 元，同比-38.20%。尽管 业绩承压，公司通过优化生产流程、强化成本管控、开拓新兴市场等措施，确保 了核心业务的稳定运行。 （一）2024年度经营管理情况 2、2024 年度经营管理情况 （1）生产工作：提质增效，夯实发展根基 ①生产任务完成情况 2024年，公司生产部门严格按照年度生产计划，产销联动，科学组织集中生 产和均衡生产，确保了各产品的生产任务顺利完成，全面满足了市场需求。特别 是固精 ...

关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司监事会 三、公司已采取和将采取的措施 公司监事会通过监督检查，确认公司已展开全方位自查工作，涵盖流程审批、 资金管理、人员管理、反舞弊制度执行、对外支付、关联交易审查等各个方面。公 司将采取有力整改措施，加强内控检查，强化内部监督，切实落实整改责任，严 格把关公司各个内控管理环节，确保公司运营更加稳健可靠。 公司监事会将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公司长期 健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2025年4月26日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大 ...

（二）聘用会计师事务所履行的程序 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会 ...

广东嘉应制药股份有限公司独立董事专门会议 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 公司全体独立董事将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公 司长期健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司独立董事 专门会议对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 2025年4月26日 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制药存在关联方和非关联方非经营性期间占用公司资金的情 况，截止审计报告日，资金占用款已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还 存在关联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明 嘉应制药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确 并 ...

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025—026 广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 董事会 2025年4月26日 广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 附：孙俊先生简历 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公 司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副 总经理,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日 止。 孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监 会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ...

关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025-024 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授 信额度的的议案》，详细情况如下： 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计 划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不 超过人民币 2.00 亿元的综合授信额度，本次授信额度有效期限为 2024 年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循 环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 ...

2024 202 (一) 公司 2024年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流 量。" | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202 | 12 | 31 | 202 12 31 | | | | 1、营业总收入 | | 376,167,156.57 | | | 533,233,202.29 | -29.46% | | 2、利润总额 | | 25,095,077.37 | | | 39,373,667.85 | -36.26% | | 3、归属于上市公司股东的净利润 | | 20,611,599.55 | | | 34,320,234.64 | -39.94% | | 4、总资产 | | 838,820,451.71 | | | 847,563,113.21 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 关于召开2024年度股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-027 广东嘉应制药股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公 ...