一、担保事项的概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第十 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，同意公司为全资孙公司江苏九鼎建筑新材料有限公司（以 下简称"九鼎建材"）提供总额不超过 10,000 万元担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年4月23日、2024年5月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-14）、《关于公司 2024 年 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）、《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-33）。 二、担保事项的进展情况 近日，公司全资孙公司九鼎建材与南京银行股份有限公司南通分行（以下简称"南京 银行南通分行"）签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba133982412170102775） （以下简称"主合同"），主合同约定南京银行南通分行为九鼎建材提供 950 万元的流动 资 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-82 江苏正威新材料股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开公司第 十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举顾清 波先生为公司第十一届董事会董事长，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登于《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司在南通市数据局办理完成法定代表人变更登记手续，并取得了南通市数据 局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为顾清波先生，《营业执照》其他登记事项不 变。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-81 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖完成过户的公告 顾清波及其一致行动人江苏九鼎集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： 1、江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到顾清波及其 一致行动人江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）的通知，其收到福建省福州市 中级人民法院（以下简称"福州中院"）出具的《福建省福州市中级人民法院执行裁定书》 【（2023）闽01执恢293号之七】，裁定深圳翼威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"） 持有的公司1,340万股股票归买受人顾清波所有，并完成股份过户登记。 2、本次权益变动后，深圳翼威将不再持有公司的股份，深圳翼威的一致行动人西安 正威新材料有限公司（以下简称"西安正威"）仍持有公司41,320,000股股票，占公司总 股本的6.34%；顾清波及其一致行动人九鼎集团合计持有公司188,108,274股股票，占公司 总股本的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 12 月 12 日 14 时 30 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-80 江苏正威新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工大会于 2024 年 12 月 12 日在公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到职工 172 名，实到职工 146 名， 符合相关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第十一届监事 会职工代表监事的议案》，补选吴贞志先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公 司第十一届监事会一致。 三、备查文件 1、江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会召开情况 附：职工代表监事简历 吴贞志，男，1982 年 3 月出生，本科学历，中共党员。现任公司总经理助理兼法务部 部长。 吴贞志先生持有本公司 1,080 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-78 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成公告 江苏九鼎集团有限公司、顾清波保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于持股5%以上股东增持公司 股份达到1%暨后续增持计划公告》(公告编号：2024-34），江苏九鼎集团有限公司（以下简 称"九鼎集团"）、顾清波计划自2024年6月6日起6个月内，通过司法竞拍、深圳证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于600万股。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，九鼎集团、顾清波 通过司法竞拍、集中竞价交易方式累计增持公司股份46,103,600股（其中：顾清波于2024 年11月16日通过淘宝网司法拍卖网络平台竞得公司134 ...

承诺人：缪振 2024 年 11 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司第十一届董事会将本人缪振聘任为公司第十一届董事会 董事会秘书，本人尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺尽 快参加董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 特此承诺。 董事会秘书关于参加董事会秘书任前培训的书面承诺 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-71 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十届监事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司监事会主席姜永健先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-74 江苏正威新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 （一）机构信息 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开了第十一 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ...