证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-78 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成公告 江苏九鼎集团有限公司、顾清波保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于持股5%以上股东增持公司 股份达到1%暨后续增持计划公告》(公告编号：2024-34），江苏九鼎集团有限公司（以下简 称"九鼎集团"）、顾清波计划自2024年6月6日起6个月内，通过司法竞拍、深圳证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于600万股。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，九鼎集团、顾清波 通过司法竞拍、集中竞价交易方式累计增持公司股份46,103,600股（其中：顾清波于2024 年11月16日通过淘宝网司法拍卖网络平台竞得公司134 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-74 江苏正威新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 （一）机构信息 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开了第十一 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-71 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十届监事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司监事会主席姜永健先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-75 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体监事，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司 3 楼会议 室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议以现场方式举行。经半数以 上监事推举，会议由杨国强先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，选举杨国强为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名补选刘明为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名补选刘明为第十一届非职工代表监事候选 人，任期与公司第十一届监事会任期一致，本议案尚需提交股东大会审 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-73 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 11 月 25 日议在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经 半数以上董事推举，会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议通过以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》，选举顾清波为公司第十一届董事会董事长，选举顾柔坚、缪振为公司第十一届董 事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

江苏正威新材料股份有限公司董事会 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为规范公司运作，提升 公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修改内容对照如下： 2024 年 11 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 公司事务的董事担任。公司的董事长为代表 | | | 公司执行事务的董事，为公司法定代表人。 | | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | | 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | | 半数选举产生。监事会主 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-72 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 22 日在公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到职工 172 名，实到职工 143 名， 符合相关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第十一届监事 会职工代表监事的议案》，选举顾振华女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公 司第十一届监事会一致。 三、备查文件 江苏正威新材料股份有限公司 1、江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 附：职工代表监事简历 顾振华，女，1983 年 2 月出生，本科学历。现任公司人力资源总监，曾任公司人力资 源部部长、公司行政部部长、公司总经理办公室副主任。 顾振华女士未持有本公司股份，与 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 11 月 25 日 14 时 30 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 ...

承诺人：缪振 2024 年 11 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司第十一届董事会将本人缪振聘任为公司第十一届董事会 董事会秘书，本人尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺尽 快参加董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 特此承诺。 董事会秘书关于参加董事会秘书任前培训的书面承诺 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-76 江苏正威新材料股份有限公司 现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于召 开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第四次临时股东大会。 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...