关 于 国浩律师（上海）事务所 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 11 月 25 日 14 时 30 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 ...

江苏正威新材料股份有限公司董事会 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为规范公司运作，提升 公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修改内容对照如下： 2024 年 11 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 公司事务的董事担任。公司的董事长为代表 | | | 公司执行事务的董事，为公司法定代表人。 | | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | | 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | | 半数选举产生。监事会主 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-72 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 22 日在公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到职工 172 名，实到职工 143 名， 符合相关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第十一届监事 会职工代表监事的议案》，选举顾振华女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公 司第十一届监事会一致。 三、备查文件 江苏正威新材料股份有限公司 1、江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 附：职工代表监事简历 顾振华，女，1983 年 2 月出生，本科学历。现任公司人力资源总监，曾任公司人力资 源部部长、公司行政部部长、公司总经理办公室副主任。 顾振华女士未持有本公司股份，与 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-73 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 11 月 25 日议在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经 半数以上董事推举，会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议通过以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》，选举顾清波为公司第十一届董事会董事长，选举顾柔坚、缪振为公司第十一届董 事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-75 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体监事，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司 3 楼会议 室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议以现场方式举行。经半数以 上监事推举，会议由杨国强先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，选举杨国强为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名补选刘明为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名补选刘明为第十一届非职工代表监事候选 人，任期与公司第十一届监事会任期一致，本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-70 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月15日 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东部分股份将被司 法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-65）。福建省福州市中级人民法院（以下简称 "福州中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）于2024年 11月15日10时至2024年11月16日10时（延时除外）拍卖公司股东深圳翼威新材料有限公司 （以下简称"深圳翼威"）所持公司13,400,000股无限售流通股份。 2、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截止本公告披露日，公司股东深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司（以下 简称"西安正威"）所持股份累计被司法拍卖情况如下： | | 持股数量 | | | 累计被司法拍卖情况 | | | | --- | -- ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜林作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏九 鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏九鼎集团有限公司现就提名于守富为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于守富作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏九鼎集团有限公司现就提名姜林为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担 ...