证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-21 关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内公司）因生 产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公 司（以下简称"华夏之星"）在 15,000 万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利 率不超过 6%，融资租赁期限不超过 5 年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产 设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔 坚、缪振、冯永赵回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融 资租赁有限公司开展融资 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-27 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及公允价值变动确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨慎性 原则，为真实、准确地反映江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进 行了全面清查，对可能发生减值的资产进行减值测试，计提了减值准备；对可能存在公允 价值变动的金融资产进行了公允价值变动确认。 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 本期收回 或转回 | 期末余额 | | 一、信用减值损失 | 7,825.81 | 3,192.97 | 425.45 | 3,106.63 | 7,486.70 | | 1、应收账款坏账准备 | 7,578.02 | 2, ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 2024 年度监事会工作报告 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定和要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2024 年的股东 大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和 决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作 提供了有力保障。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能够做到勤 勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。但公司因信披违规， 于 2024 年 5 月 24 日受到证监会立案调查，严重影响了公司在资本市场的形象。现将监事 会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下： （一）第十 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-23 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），聘期一年，到期可以续聘。本次续聘符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-24 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议通过，薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 根据《董事长薪酬管理制度》，2025年度董事长薪酬方案如下： 董事长薪酬实行"年薪制"，2025年薪酬总额为税前人民币200万元，由以下两部分 构成： 一、基本薪酬（占年薪总额的50%） 1、月薪：按月发放，金额为8.25万元/月。 2、保险与福利：包含商业保险（如超龄从业伤害险、雇主责任险）、节假日福利、 健康体检、通讯补贴等，总额不超过1万元。 二、绩效薪酬（占年薪总额的50%） 绩效薪酬与公司合规运营情况和经营业绩完成情况直接挂钩，根据年度综合考核结果 发放。在合规运营维度（占比50%），重点考核内控合规性，涵盖公司经营活动所有业务 环节 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-26 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 6、股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 网络 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-15 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投 资者查阅。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本 议案尚需提交股东大会审议。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况 和经营成果。 4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-14 江苏九鼎新材料股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）全 文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》， 本议案尚需提交股东大会审议。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-25 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月18日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案》，公司第十一届监事会第二次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该 议案尚需提交公司。 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,122,907.37 | 3,258,181.21 | 3,258,181.21 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,546,258.67 | 38,797,550 ...