江苏九鼎新材料股份有限公司 董事长薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长的薪酬管 理，建立科学、合理的激励与约束机制，确保董事长薪酬与公司长期发展战略、经营绩效 及个人贡献相匹配，根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事长，其薪酬管理应遵循以下原则： 1、公平性原则。薪酬与贡献相一致，尽可能地使董事长投入到企业经营发展中的人力 资本获得相应价值的报酬。 2、客观性原则。薪酬参照行业及地区薪酬水平，与市场薪酬水平基本接轨，与高级管 理人员薪酬水平差异客观，但幅度适当。 3、激励性原则。充分考虑董事长的责任、贡献和企业经营成果挂钩。 第三条 董事长薪酬的确定、调整及长期激励方案，由董事会薪酬与考核委员会研究 拟定，提交董事会审议后报股东大会批准。年度常规薪酬调整按本制度第四章执行。 第二章 薪酬结构 第四条 董事长薪酬实行"年薪制"，由以下部分构成： 1、基本薪酬：根据董事长职位的价值、责任、能力，市场薪资行情等因素，厘定年度 的基本报酬。基本 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人于守富，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审 议会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 作为公司独立董事，从行业专业角度给予公司建议，强调上市公司治理 应当健全、有效、透明，尊重利益相关者的基本权益，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，切实提升企业整体价值。一方 面及时关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司、独 立董事方面的公告及法规，另一方面积极参加江苏证监局、上市公司协会组 织线上专题培训等活动。根据相关要求，现将 2024 年度本人履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人于守富，1963 年 10 月出生，本科，获学士学位，为中国建材工程 建设协会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会副 ...

本人谷正芬，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审 议会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 独立董事述职报告 江苏九鼎新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，从会计专业角度给予公司建议，强调上市公司治理 应当健全、有效、透明，尊重利益相关者的基本权益，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，切实提升企业整体价值。一方 面及时关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司、独 立董事方面的公告及法规，另一方面积极参加江苏证监局、上市公司协会组 织线上专题培训等活动。根据相关要求，现将 2024 年度本人履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人谷正芬，1968 年 3 月出生，本科学历，中共党员，高级审计师、中 国注册会计师。现任如皋皋审会计师事务所副所长 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人居学成，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议 会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年因任期即将届满，于 2023 年 11 月初向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员职务，因辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其缺额时生 效，本人在换届前依然履行第十届董事会独立董事职责；公司已于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选出第十一届董事会成员，现 就本人 2024 年度履行公司第十届董事会独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人居学成，1970 年 7 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-20 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 十一届董事会第二次会议审议通过（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）， 决定全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）向公司关联方南通 禛鼎环境科技有限公司（以下简称"南通禛鼎"）采购设备，金额为人民币 372 万元。 南通禛鼎为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易制度》等相 关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 交易对方：南通禛鼎环境科技有限公司 注册地：如皋市如城街道兴源大道 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-18 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：目前江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入的 30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩 会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避未来 汇率波动的风险。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美 元 3、投资方式：远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的 结汇业务。） 4、投资期限：开展期限为自董事会审议通过之日起1年。 5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 二、审议程序 1、投资的种类：远期结汇 2、投资金额：2,000万美金 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险， 敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-17 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融 资产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）决定与合作金融机构开展资产 池业务，额度不超过人民币1亿元，期限自董事会审议通过之日起1年。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行依托 资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统 称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信 用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作金融机构 本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的国有、商业 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等要求，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事姜林、谷正芬、于守富的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事姜林、谷正芬、于守富的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-19 江苏九鼎新材料股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内子公司）根据 日常生产经营需要，预计 2025 年将与关联企业发生总金额不超过 838.5 万元日常关联交 易。 本事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、 缪振、冯永赵回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易制度》的有关规 定，上述关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司 2025 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 关联交易类别 交易对方（关联人） 关联 交易 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-22 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于 2025 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保预计包含对资产负债率超过 70%的公司提供担保，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"九鼎新材"）（含合并 报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率， 公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称"山东九鼎"）、甘肃九鼎风 电复合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简 称"江苏风电"）、九鼎新材料有限公司（以下简称"九鼎材料"），全资孙公司江苏九鼎 磨具新材料有限公司（以下简称"九鼎磨具"）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称 "九鼎建材"）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）、江苏九鼎工业材 料有限公司（以下简称"九鼎工业"） ...