登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》具体以工商部门登记为准。 三、备查文件 1、第十一届董事会第六次临时会议决议； 2、第十一届监事会第三次临时会议决议。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2025年12月4日 ■ 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年 第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间 对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于修订《公司章程》的具体情况 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会"、"监事会主席"的表述，并分别修改为"审计委员会 成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用 所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》 主要条款修订对照表如下： ■■■ ■ 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开第十一届董事会第六次临时会 议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议 案》，该议案 ...

每经AI快讯，九鼎新材（SZ 002201，收盘价：7.81元）12月4日晚间发布公告称，公司第十一届第六次 董事会临时会议于2025年12月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订 <公司章程> 及附件并取消公司监事会的议案》等文件。 截至发稿，九鼎新材市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，九鼎新材的营业收入构成为：玻璃及玻璃纤维制品制造占比96.56%，其他业务占比 3.44%。 ...

格隆汇12月4日丨九鼎新材(002201.SZ)公布，公司2025年前三季度利润分配预案：拟以2025年9月30日 总股本651,636,241股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 共计派发现金红利6,516,362.41元。 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-69 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次临时会议通 知于 2025 年 11 月 29 日以书面形式及电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主 席杨国强先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消 公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-70）全文 刊 登 于 2025 年 12 月 5 日 的 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-68 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配的预 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）全文刊登于 2025 年 12 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次临时会议于 2025 年 11 月 29 日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王皓先生、冯永赵先生以通讯方式参加。会议由董事长 顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，会议合 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-71 公司2025年前三季度利润分配预案：拟以2025年9月30日总股本651,636,241股为基数， 每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 6,516,362.41元。 在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调 整每股现金分红金额。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2025 年前三季度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开第十一届董 事会第六次临时会议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过了《公司2025年前三季度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1-9月，公司（合并）归 属于母公司所有者的净利润75,529,609.57 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）治 理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东会规则》和《公司章程》以及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 英文名称：Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏省如皋市中山东路 1 号； 章程（修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省体改委苏体改生[1994]290 号文批准，以定向募集方式设立；1994 年 6 月 30 日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年江苏省工商局出具 "（004）登记受理[96]第 018 号"《公司登记受理通知书》予以确认，规范登记后，公司 重新领取了《企业法人营业执照》。公司现持有南通市数据局颁发的统一社会信用代码为 91320600711592743W 的《企业法人营业执照》。 第三条 公 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构。董事会审议 议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会的人数及人员构成应符合法律、行政法规和《公司章程》的要求，确 保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第五条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立 董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执 ...