| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会 议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生 主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 《2025 年半年度报告》《2025 ...

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议 案》。鉴于公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会已经审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，同意授权董 事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股 东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、2025 年半年度可分配利润情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现 归属于母公司所有者的净利润 711,398,246.99 元，提取法定盈余公积 0.00 元， 加上年初未分配利润 8,334,073,598.69 元，加上其他综合收益结转留存收益 151,469,801.31 元，减去 2024 年度对全体股东派发现金红利 345,688,892.64 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配的利润为 8,851,252,754.35 元 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 关于提前赎回"海亮转债"的第四次提示性公告 浙江海亮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 7. 发行人（公司）资金到账日：2025 年 10 月 10 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 14 日 9. 赎回类别：全部 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发 行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人 民币 315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。 根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于"年产 17 万吨铜 及铜合金棒材建设项目（一期项目）"、"年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密 无缝管智能化制造项目"、"扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产 线项目"、"有色金属材料深（精）加工项目（一期）"、"年产 6 万吨空调制冷管 智能化生产线项目"、"年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"和 "补流还贷项目"。 公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和 ...

浙江海亮股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江海亮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司应当两个交易日内披露离任公 告，公告中应说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在 上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在 未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对上市公司影 响等情况。 第四条 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规、深圳交易所相 ...

浙江海亮股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"债务融资工具"是指在银行间债券市场发行的、约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 第五条 公司相关人员对所知悉的董事会会议内容和文件以及公司未披露的 其他信息，负有保密义务。在该等信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息。 第六条 公司应当在信息披露完成后将信息披露公告文稿和相关备查文件提 交主承销商，并通过交易商协会认可的网站公布。公司在公司网站及其他媒体发 布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替 应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 1 第七条 公司信息披露的范围主要包括： （一）发行公告、募集说明书等发行文件； 本制 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规定，制定本细则。 第二条 监管机构对董事会秘书的考核、奖惩以及本工作细则是董事会考评董事 会秘书工作和对其进行奖惩的重要依据之一。 第三条 本公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深 交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格包括但不限于以下方面： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上； （二）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德； （三）公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四）属于《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘 书； （五）最近三十六个月未受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的行政处罚； （六）最近三十六个月未受到证券交易所公开 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 浙江海亮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

浙江海亮股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规 的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、高管薪酬方案， 负责高管绩效考核的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第五条 公司董事、高管的薪酬实行年薪制（即全年总收入），年薪包括月 工资、年终绩效奖金两部分。 第六条 董事的薪酬标准 （一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，年薪按照职务与岗 位责任等级确定； 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司内部董事、总裁、副 总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展 ...

浙江海亮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支 持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造 良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规 ...