浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑金都作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会 提名为浙江海亮股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海亮股份有限公司董事会现就提名李文贵为浙江海 亮股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江海亮股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文献军作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会 提名为浙江海亮股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2025年7月8日召开第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范 围并修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 经深圳证券交易所"深证上[2019]799 号"文同意，公司 31.50 亿元可转换 公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮 转债"，债券代码"12808 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： （1）现场召开时间为：2025 年 7 月 25 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；其 中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 25 日下午 15:00。 5、会议召 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出， 会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九 名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： （一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司 章程>的议案》。 ...

Group 1: Company Overview and Global Presence - Zhejiang Hailiang Co., Ltd. has established 23 production bases globally, with domestic bases located in provinces such as Zhejiang, Shanghai, and Guangdong, and overseas bases in countries including the USA, Germany, and Vietnam [1][2] - The company has built long-term stable business relationships with nearly 10,000 customers across over 130 countries or regions [1] Group 2: Product Development and Market Position - Copper foil is a key product for the company, with significant resources invested in its development; the business faced temporary profit pressure but is showing signs of recovery in 2024 [2] - The company is focusing on lithium battery copper foil and standard copper foil, supporting the growth of the new energy and electronic circuit sectors [2] - Hailiang's Gansu subsidiary is developing solid-state battery copper foil, with plans for mass production in 2025 [2] Group 3: Response to Market Changes - The company has a limited direct impact from recent tariff policy changes due to its established global production network, which mitigates risks from single market fluctuations [3] - Hailiang is proactively addressing the trend of aluminum replacing copper by enhancing its aluminum production capabilities, particularly in the air conditioning and new energy vehicle sectors [3]

Group 1 - The company Zhejiang Hailiang Co., Ltd. issued 31.50 billion yuan of convertible bonds on November 21, 2019, with a total of 31.50 million bonds at a face value of 100 yuan each, maturing in six years [1][2] - The initial conversion price for the convertible bonds was set at 9.83 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to annual profit distribution [2][3][4] - As of June 30, 2025, the company has converted 263,291 bonds, resulting in the issuance of 2,809,933 new shares, with the remaining convertible bond amount being 26,329,100 yuan [5] Group 2 - The total share capital of the company before the conversion was 1,998,320,004 shares, which increased to 2,001,129,937 shares after the conversion [5] - The proportion of restricted shares held by executives decreased slightly from 3.51% to 3.50% after the conversion, while the proportion of unrestricted circulating shares increased from 96.49% to 96.50% [5]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 经深圳证券交易所"深证上[2019]799号"文同意，公司31.50亿元可转换公 司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮转债"， 债券代码"128081"。 （三）可转债转股情况 浙江海亮股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 特别提示： 2、因公司回购专户的股份不参与 2024 年年度权益分派，本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 1,920,493,848 股*0.18 元/股 =345,688,892.64 元人民币；本次权益分派实施后除息价格计算时，每 10 股现 金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10 股，即每 10 股 1.727468 元=345,688,892.64÷2,001,129,937 股*10 股，即每股 0.1727468 元 （计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的 前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价 ...