浙江海亮股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规章和规范性文件以及浙江海亮股份有限公司章程（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，且委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会成员的任期一致，委员 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘国健） 各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘国健，男，中国国籍，1958 年出生，中共党员，本科学历，一级律师， 杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法学院"）法 学专业，曾获得 2011—2014 ...

各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓川，男，1973 年 5 月生，中共党员，中国国籍，会计学专业博士，教授。 1998 年 3 月开始在浙江财经大学任教。现为浙江财经大学人事处处长。财政部 全国会计领军人才（学术类），浙江省"新世纪 151 人才工程"培养对象。中国 会计学会审计 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （文献军） 各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 文献军，男，中国国籍，1962 年 10 月生，中共党员，硕士研究生、教授级 高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技 术开发交流中心副处长，国家有色金属 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 浙江海亮股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经 营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

浙江海亮股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二〇二四年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2025 年 4 月 1 浙江海亮股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人吴长明及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晓宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能出 现的风险因素"。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 2 | ...

浙江海亮股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 20,503,555,314.35 | 21,817,027,838.49 | ...

在国家"双循环"战略与区域经济协同发展的背景下，成渝双城经济圈与雄安新区作为东西部两大增长 极，正成为制造业转型升级的前沿阵地。海亮股份（002203）作为全球铜加工行业的龙头企业，凭借其 前瞻性的区域产能布局，正在这两大政策红利区构建起"地理区位+产业协同+政策赋能"的立体化战略 网络，成为传统制造业响应国家战略、优化资源配置的典型样本。 成渝双城经济圈的核心定位之一，是通过基础设施互联互通与产业协同，推动西南地区的高质量发展。 海亮股份在重庆、四川等地的生产基地，正是其卡位区域基建需求的关键支点。以2024年收购金龙集团 20%股权为例，金龙集团在重庆万州拥有铜管材年产能65万吨，其国有控股混合所有制背景与地方政府 资源深度绑定，使海亮股份能够快速响应成渝地区轨道交通、新能源基建等项目的铜材需求。这种布局 不仅缩短了供应链半径，更通过"本地生产、本地供应"的模式，降低物流成本并提升交付效率。 此外，雄安新区作为疏解非首都功能的"未来之城"，对绿色建材、智能装备的需求日益增长，海亮股份 在河北及周边省份的产能布局，为其参与新区建设提供了先发优势。从西南到华北，地理区位的战略卡 位，让企业既能承接成渝经济圈的 ...