第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东和实际控制人及关联方占用浙江海亮股份有 限公司（以下简称"公司"或者"海亮股份"）资金、侵占上市公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法 规制定本办法。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 浙江海亮股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （H 股发行上市后适用） 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保 责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下提供给控股股东及关联方 使用的资金，以及与控股股东及其它关联方互相代为承担成本和其他支出。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 ...

浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规定，制定本细则。 第二条 监管机构对董事会秘书的考核、奖惩以及本工作细则是董事会考评董事 会秘书工作和对其进行奖惩的重要依据之一。 第三条 本公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深 交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）属于《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘 书； （五）最近三十六个月未受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的行政处罚； （六）最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （七）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满的情形； （八）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理 人员，期限尚未届满的情形。 1 第三章 董事会秘书的任免 ...

浙江海亮股份有限公司总裁工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工作职责、 权限，规范总裁的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司章程指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规和规章制度的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任公司总裁、 副总裁或其他高级管理人员。 第三条 《公司法》第 178 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 公司总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第六条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有投票表决权。 第七条 经董事会特别授权，总裁负责组织公司有关部门拟订公司的中长期经营 发展规划、年度投资计划、收购兼并和对外投资等资产重组项目，公司的 ...

风险提示 1、公司2026年员工持股计划须经公司股东会批准通过后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 2 特别提示 1、浙江海亮股份有限公司（以下称"海亮股份"或"公司"）2026年员工持股计划 （以下称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划 之 法律意见书 致：浙江海亮股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海亮股份有限公司 （以下简称"海亮股份"或"公司"）的委托，担任海亮股份实施 2026 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）事项的专项 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑璟烨作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会 提名为浙江海亮股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-003 浙江海亮股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号《（会计师事务所层面的质素管 理）建立质量管理体系，确保天健天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或 相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健 国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供 的专业服务而产生的合理风险。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》， 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审 计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-006 浙江海亮股份有限公司 关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度 的公告 董事会 2026 年 1 月 9 日 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票 并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定、修订公司于本次发行上市后 适用的内部治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股东会审议 | ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-007 浙江海亮股份有限公司 2026 年 1 月 9 日 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"海亮股份"）于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于筹划投资参股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营 事项的提示性公告》（公告编号：2024-080）。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股 份有限公司及合作经营之框架协议的公告》（公告编号：2024-090），海亮股份 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股 份有限公司及合作经营之框架协议的议案》，同意公司与重庆万州经济技术开发 （集团）有限公司（以下简称"万州经开集团"）、金龙精密铜管集团股份有限 公司（以下简称"金龙集团"）签署《浙江海亮股份有限公司投资入股金龙精密 铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议》，海亮股份以现金方式受让万州 经开集团所持的金龙集团部分股份，同时，海亮股份与金龙集团开展合作经营。 在披露相关协议之后，双方一直保持了密切的沟通，并为确保事项的合规进 行做出了不懈的努力。后因外部形 ...

浙江海亮股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公 司章程》的规定，经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审 查，同意提名郑璟烨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司本次发行上市之日至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司 独立董事薪酬方案执行。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-004 附件：郑璟烨先生简历 郑璟烨，中国香港籍，1988年出生，本科学历，香港注册会计师、英格兰及 威尔士特许会计师协会（ICAEW）的特许会计师及注册ESG分析师（ ...