罗冲先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的 资格及条件；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二十六日 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江海亮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2025年7月25日 在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举罗 冲先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。罗冲先生简历附后。 附件：罗冲先生简历 罗冲，男， ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日在《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮 股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 048），公司将定于2025年7月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025 年第二次临时股东大会。 1、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 7 月 25 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 2025年7月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年 7月25日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开。 本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相 关人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯橹铭先生主持本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 会议选举冯橹铭先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过 之日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海亮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江海亮股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海亮股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the restructuring of Hailiang Co., Ltd.'s board of directors, which aims to adapt to future business development directions and enhance strategic execution capabilities [1][2] - The newly nominated candidates for the ninth board of directors include individuals with diverse backgrounds in marketing, technology, and group management, reflecting a strong emphasis on youth and professionalism, with most candidates being born in the 1980s and 1990s [1] - The company has been actively advancing in technology research and development, capacity layout, and overseas expansion, indicating a strategic focus on optimizing management team structure [1] Group 2 - Hailiang Co., Ltd. is a leading global copper processing manufacturer, with main products including copper tubes, rods, and foils, and has entered the new energy materials sector [2] - The company operates 23 production bases worldwide, with overseas revenue accounting for 40.87% of total income as of 2024 [2] - Future plans include leveraging existing industrial foundations and international platforms to optimize product structure and drive technological innovation, enhancing overall competitiveness and long-term value [2]

Core Points - Zhejiang Hailiang Co., Ltd. held its 25th meeting of the 8th Board of Directors on July 8, 2025, where several important resolutions were passed [1][2][3][4][5][6][7][8]. Group 1: Capital and Governance Changes - The company approved a proposal to change its registered capital and business scope, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for review [2]. - The company revised its Board of Directors' meeting rules to enhance governance and operational standards, which will also be submitted for shareholder approval [2][3]. - The company updated its shareholders' meeting rules, changing the name to "Zhejiang Hailiang Co., Ltd. Shareholders' Meeting Rules," pending shareholder approval [3]. Group 2: Committee and Rule Revisions - The company revised the rules governing independent directors to ensure compliance with legal standards and enhance operational integrity, pending shareholder approval [4]. - The company updated the implementation rules for the Board of Directors' Audit Committee to strengthen decision-making and oversight functions, pending shareholder approval [4][5]. - The company revised the implementation rules for the Board of Directors' Nomination, Compensation, and Assessment Committee to optimize board composition and governance structure, pending shareholder approval [5]. Group 3: Strategic and Voting Procedures - The company revised the work rules for the Board of Directors' Strategic Committee to align with strategic development needs and improve decision-making quality, pending shareholder approval [6]. - The company updated the implementation rules for the cumulative voting system to comply with regulatory requirements, pending shareholder approval [6]. - The company revised its investment management system to align with legal and regulatory standards, pending shareholder approval [7]. Group 4: Board Elections and Meetings - The company approved the election of non-independent directors for the 9th Board of Directors, which will be submitted for shareholder approval [7][8]. - The company approved the election of independent directors for the 9th Board of Directors, pending regulatory review and shareholder approval [8]. - The company scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for July 25, 2025, to discuss the aforementioned proposals [8].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 25, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][7] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1][7] Eligibility and Registration - Ordinary shareholders or their agents registered by the close of the registration date are eligible to attend the meeting [2] - Registration can be done via fax or mail for shareholders unable to attend in person [6][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including changes to the registered capital and business scope, and amendments to the company's articles of association [4][5] - Proposals requiring special resolutions include changes to the articles of association and rules for board and shareholder meetings [6] - Cumulative voting will be used for the election of non-independent and independent directors [6][13] Voting Procedures - Shareholders can express their voting opinions as agree, disagree, or abstain for non-cumulative proposals [8] - For cumulative voting, shareholders must allocate their votes among candidates without exceeding their total voting rights [10][9] Additional Information - The company will provide detailed voting procedures and registration requirements in the meeting announcement [1][7] - The announcement will be published in major financial newspapers and on the company's official website [5][6]

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （ ...

提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 浙江海亮股份有限公司 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并 担任主任委员（召集人）。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经 营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浙江海亮股份有限公司投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"） 投资行为，加强公司投资管理，防范投资风险，提高投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下 简称"《股东会议事规则》"）、《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的投资项目。 第三条 本制度所指的投资项目，是指具有明确投资性质，形成特定资产，以 获取未来收益为目标的资本性投入活动，主要分为：主业并购、财务投资、生产 项目、数字化项目。 第四条 主业并购指公司以发行股票、现金及现金等价物或其他合法方式 ...