证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二〇二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2026年员工持股计划须经公司股东会批准通过后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 8、本员工持股计划的存续期为120个月，自公司公告对应最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 2 特别提示 1、浙江海亮股份有限公司（以下称"海亮股份"或"公司"）2026年员工持股计 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海亮股份有限公司董事会现就提名郑璟烨为浙江海 亮股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事培训 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 4、本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的持有人条件，符合本员 工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董 事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、 有效。 因此，我们同意公司实施2026年员工持股计划（草案），并将2026年员工持 股计划（草案）及其相关议案提交公司董事会审议。 浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司2026年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我 们作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬与考核委员 会委员， ...

浙江海亮股份有限公司 股东通讯政策 第四条 本公司保持坦诚沟通的政策，通过多种渠道向股东及投资人士传达信 息，包括将本公司的财务报告（包括中期报告及年度报告），年度股东会及其他可 能召开的临时股东会的资料及通知，其他根据有关法律、法规及《香港上市规则》 等监管要求刊发的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）或披露易网站（www.hkexnews.hk）及/或本公 司网站。 第二章 通讯途径 1 第五条 公司通讯 （一）根据香港上市规则所界定，「公司通讯」乃指本公司发出或将予发出以 供其任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于本公司的下 列文件：（a）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报 告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件； （e）通函；及（f）代表委任表格。 （二）本公司的公司通讯将按照香港上市规则的规定适时在联交所网站 （www.hkexnews.hk）登载。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 浙江海亮股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《中华 ...

第一条 为了进一步明确浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文 件以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 董事候选人的提名程序及董事任期 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事长 由全体董事会成员的过半数选举，董事长任期3年，可以连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名公司董事（不包括独立 非执行董事）的候选人。持有或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 提出独立非执行董事候选人；提名独立非执行董事还应当符合法律、行政法规 及部门规章的有关规定。股东提名董事候选人应以书面方式于股东会召开日期前 10 天送交董事会或会议召集人。 浙江海亮股份有限公司 股东提名人选参选董事的 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-005 浙江海亮股份有限公司 | | 收购其股份的。 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 | | --- | --- | --- | | | （五）将股份用于转换公司发行 | 的。 | | | 的可转换为股票的公司债券； | （五）将股份用于转换公司发行的可转 | | | （六）公司为维护公司价值及股 | 换为股票的公司债券； | | | 东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖 | 所必需； | | | 本公司股份的活动。 | （七）法律、行政法规、公司股票上市 | | | | 地证券监管规则等允许的其他情形。 | | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 | | | | 股份的活动。 | | 第二十 | 第二十六条 公司收购本公司 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可 | | 六条 | 股份，可以通过公开的集中交易方式， | 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | | | 或者法律、行政法规和中国证监会认 | 政法规、中国证监会和公司股票上市地证券 | | | 可的其 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 (H 股发行上市后适用) 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所相 关监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之附 录 C1《企业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程" ）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本政策。本政策旨在列出为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （以下简称"董事会"）成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而制定及 遵守的原则和政策。 第二条 本政策是为公司董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多 元化而制定及遵守的原则和政策。 第三条 公司董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）应根据公司的 业务模式及具体需要，具备适当的技能、经验及多样的观点与角度。 第四条 董事会所有委任均以用人唯才为原则，董事候选人人选遵循多元 化的考量因素，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、种族、行业经 验、技术能力、专业资格、技能、业务模式及特定需求、服务任期等，并应考虑 技术、法律、财务、管理、审计等背景，最终将按人选的长处及可为董事 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-002 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-001 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2026 年 1 月 7 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九 名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭 先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有 ...

1月6日，海亮股份收涨2.50%，收盘价为13.13元，发生1笔大宗交易，合计成交量39.03万股，成交金额 512.46万元。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 责任编辑：小浪快报 进一步统计，近3个月内该股累计发生7笔大宗交易，合计成交金额为2145.55万元。该股近5个交易日累 计上涨4.79%，主力资金合计净流入6319.51万元。 第1笔成交价格为13.13元，成交39.03万股，成交金额512.46万元，溢价率为0.00%，买方营业部为机构 专用，卖方营业部为机构专用。 ...