| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建 国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》请参考《2024 年年度报告》之"第三节、经 营情况讨论与分析"及" ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司2024年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审 [2025] 7329 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 703,301,048.54 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加以前年度结转的未分配利润 7,970,486,914.62 元，扣除实施上年度分红支付普通股股 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江海亮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）2018年非公开发行股票、 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、 内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与 使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的 信息披露情况等方面对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7330 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 海亮股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海亮股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙江海亮股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕7332 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 海亮股份公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海亮股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7333 号 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江海亮股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海亮 股份公司董事会的责任。 我们认为，海亮股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7331 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3500 | 0.5600 | -37.5 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 6.9 | 6.76 | 2.07 | 6.11 | | 每股公积金(元) | 1.51 | 1.51 | 0 | 1.39 | | 每股未分配利润(元) | 4.17 | 3.99 | 4.51 | 3.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 875.45 | 757.49 | 15.57 | 740 | | 净利润(亿元) | 7.03 | 11.18 | -37.12 | 12.08 | | 净资产收益率(%) | 4.94 | 8.40 | -41.19 | 10.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 10派1.8元(含税) | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江海亮股份有限公司（以 下简称"公司"）对在任独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生对独立性 情况进行了自查并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具 体情况如下： 经核查独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 ...