浙江海亮股份有限公司 独立董事工作规则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 / 9 第一章 总则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事 程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立 董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）和《浙江海亮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则 ...

浙江海亮股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家有关法律， 法规和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指浙江海亮股份有限公司，所称股东会，是指浙江海 亮股份有限公司的股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 / 11 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 ...

浙江海亮股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家有 关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指浙江海亮股份有限公司，所称董事会，是指依 照《公司法》设立的浙江海亮股份有限公司董事会。 第三条 本规则适用于浙江海亮股份有限公司。 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、《公司章程》 履行职责，对股东会负责。公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事 三名，职工董事一名。 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 ...

浙江海亮股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江海亮股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集 中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举或变更两名或两名以上的董事的议案； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举两 名及以上董事。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选 ...

浙江海亮股份有限公司章程 （2025 年 7 月修订） 二 O 二五年七月 1 / 44 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江海亮股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府以浙上市[2001]77 号 《关于同意变更设立浙江海亮股份有限公司的批复》批准依法变更设立；在浙江 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号企股浙总字第 002325 号。 公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司于 2007 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江海亮股份有限公司 英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD 第五条 公司住所 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与本届董事会任期一致，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中李文贵女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候 选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大 会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《浙江海亮股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司于2025年7月8日召开第八届董事会第二十五次会议， ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海亮股份有限公司董事会现就提名文献军为浙江海 亮股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海亮股份有限公司董事会现就提名郑金都为浙江海 亮股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文贵作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会 提名为浙江海亮股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...