证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－014 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第一次临时会议，均以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了聘任高级管理人员及证券事务代表的相关 议案，现将有关情况公告如下： 一、关于高级管理人员的聘任情况 公司董事会一致同意聘任王出先生为公司总经理，聘任艾尼瓦尔. 苏菲先生、韩毅先生为公司副总经理，聘任任勇先生为公司财务总监， 聘任刘川先生为公司总工程师，聘任郭静女士为公司董事会秘书，任 期自即日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历附后。 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情 况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于 失信被执行人。郭静女士已取得深圳证 ...

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一 次临时会议通知于2026年3月23日以电子邮件送达全体董事，并于2026 年3月24日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，在公司2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后， 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次 会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共同 推荐董事姜少波先生主持，公司董事应到会9人，实到会9人，分别为 姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女 士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》； ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－011 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。 一、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 新疆国统管道股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，本次股东会的召开合法有效。 （二）会议出席情况 1.召开时间： 现场会议时间：2026年3月23日（星期一）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至 15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞 豪庭 3 栋 6 层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

新疆国统管道股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 二、部分董事任期届满离任 本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事马军民先生、王 相品先生、独立董事谷秀娟女生、马洁先生、董一鸣先生将不再担任 董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务。 截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，亦不存在应履行 而未履行的承诺事项。 特此公告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事 的议案》,选举产生了第七届董事会成员。具体情况如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会成员分别为非独立董事姜少波 先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生，独立董事汤洋 女士、崔琪先生、李大 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 柏坤见证字[2026]第 04 号 2026 年第一次临时股东会见证之 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二六年三月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈星烨律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"或"本次会议"），履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东会的文件 资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序 及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 2026 年第一次临时股东会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2026]第 04 号 致：新疆国统管道股份有限公司 本所 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明： 新疆国统管道股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国统管道股份有限公司董事会现就提名李大明为新 疆国统管道股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为新疆国统管道股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新疆国统管道股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔琪 ，作为新疆国统管道股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆国统管道股 份有限公司董事会提名为新疆国统管道股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国统管道股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－009 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常 运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事 候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会同意 提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名汤洋女士、崔琪先生、 李大明先生 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国统管道股份有限公司董事会现就提名崔琪为新疆 国统管道股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为新疆国统管道股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过新疆国统管道股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤洋 ，作为新疆国统管道股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆国统管道股 份有限公司董事会提名为新疆国统管道股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国统管道股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...