证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－053 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司业务发展需要及结 合自身实际情况，公司对现有经营范围进行补充。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 一般项目：水泥制品制造；水泥制品 | 一般项目：水泥制品制造；水泥制 | | 销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售； | 品销售；砼结构构件制造；砼结构构件 | | 金属材料制造；金属材料销售；对外承包 | 销售；金属材料制造；金属材料销售； | | 工程；建筑材料销售；塑料制品制造；塑 | 对外承包工程；建筑材料销售；塑料制 | | 料制品销售；新材料技术研发；工程管理 | 品制造；塑料制品销售；新材料技 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－052 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华所） 作为新疆国统管道股份有限公司2024年度的财务审计机构，在担 任国统股份审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的 审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维 护了国统股份与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业 务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。 为了保证审计业务的连续性，并依据中兴华所的服务意识、 职业操作和履职能力，拟续聘中兴华所为国统股份 2025 年度审计 机构，年度审计费用为 85 万元人民币（含税、含差旅费），其中： 2025 年财务报告审计费用 65 万元人民币（含税），内部控制审计 费用 20 万元人民币（含税），聘期一年。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）于 2025年12月15日召开第六届董 ...

新疆国统管道股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股 份的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国统股份系依照《公司法》和其他有关规定以发起 设立方式设立的股份有限公司。在新疆维吾尔自治区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91650000710938343Q。 第三条 国统股份根据《中国共产党章程》的规定，设立共 产党组织、开展党的活动。国统股份为党组织的活动提供必要条 件。 第四条 国统股份于 2007 年 12 月 26 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股， 于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第五条 国统股份注册名称：新疆国统管道股份有限公司。 英文名称 Xinjiang Guotong Pipe Line Co.,Ltd. 第七条 国统股份注册资本为人民币 185,843,2 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－055 新疆国统管道股份有限公司 关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循 公平对等原则，并结合控股股东要求，新疆国统管道股份有限公 司（以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国源水务有 限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆 天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提 供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为 准。 （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）关联方介绍 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 1 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：姜少波 成立日期：1998 年 12 月 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－056 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以 下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可 ...

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消监事会、修 订〈公司章程〉的议案》。 全体监事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，认为： 本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，废止《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步 完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－051 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十 六次临时会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达，并于 2025 年 12 月 15 日 12:00 召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王 勇先生、曲彦霞 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－050 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于2025 年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8 人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品 先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频 方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和有关法律、法规的规定。 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025 年度财务审计机构的议案》； 公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，年度审计费用为 85 万元人 民币（含税、差旅费），其中：2025 年财务报告审计费用 65 万元人 民币（含税），内 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月9日，国统股份在互动平台回答投资者提问时表示，国统股份持续深化与行业优质企 业的常态化沟通交流，充分发挥自身全国性生产布局、核心技术资源等优势，探索优势互补、互利共赢 的合作模式，共同为管廊产业高效化、智慧化转型升级及城市基础设施建设赋能。请关注公司公告，公 司所有信息均以官方媒体巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的信息为准。 ...

证券日报网讯 12月9日，国统股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司是福建省中材九龙江投资有 限公司的股东，公司持股79%，股东漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司持股20%，股东湖南建工 集团有限公司持股1%。关于该子公司的具体股东信息，请通过"国家企业信用信息公示系统"查询官方 公示内容。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月9日丨国统股份(002205.SZ)在互动平台表示，截至目前，公司暂未开展机器人领域相关业 务。公司将持续密切关注行业技术迭代、市场需求变化及产业政策导向，持续聚焦于核心主业的深耕与 拓展。 ...