国统股份 新疆国统管道股份有限公司 与中国物流集团财务公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时把控和化解新疆国统管道股份有限公 司（以下简称"公司"）与中国物流集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展金融业务关联交易的风险，维护资金安全，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易(20 23年修订)》的规定，特制订本风险处置预案。 第二条 本风险处置预案中适用的公司包含下属全资、控股子公 司。 第二章 风险处置机构及职责 第三条 公司成立金融服务风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长姜少波任领导小组组长，为领导小组 风险预防处置的第一责任人，副组长为杭宇，成员有郭静、隋兵、李 鹏、曲彦霞组成。 第四条 领导小组下设"金融服务风险预防处置工作小组" （以下简称"工作小组"）。工作小组由财务管理部牵头，董事会办 公室、审计部协同组成。工作小组的日常工作按照职责分工、在领导 小组的带领下相互配合开展进行。遇突发风险事件，工作小组将在第 一时间上报领导小组，同时按照领导小组的部署及时控制并化解各项 风险的蔓延，将资金风险降至最低。 国 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，始终恪守职责，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等一系列法律 法规要求。同时，我也严格依照公司《公司章程》和《独立董事管理 办法》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，全方位深入了解公司 的生产经营状况与日常运作情况。 在履职过程中，我积极参与董事会及其下属委员会的各类相关会 议，针对各项议题审慎思考，发表具有针对性的意见。凭借自身专业 知识与经验，为公司的经营管理策略出谋划策，助力公司业务实现稳 健发展。在这一过程中，我始终将维护公司整体利益放在首位，尤其 注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，致力于为公司营造 公平、透明、健康的发展环境。现将本人 2024 年的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 马洁：中国国籍，中共党员，1962 年 3 月出生，经济学博士，教 授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，科研处 副处长、处长，研 ...

在任职期间，我密切关注公司的发展动态，积极参与董事会、股 东大会及专门委员会的各项会议。针对董事会审议的重大事项，我始 终秉持公正、客观的态度，发表独立意见，充分发挥独立董事的专业 优势和监督作用，有效推动各专业委员会的工作。通过这些努力，我 切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的稳健发展贡献力量。 现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司独立董事制度》《公司章程》的相关 规定，忠实履行职责。 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司总计召开了 16 次董事会会议与 4 次股东大会会 议 。秉持着勤勉尽责的职业态度，我亲自出席了 15 次董事会会议， 因工作原因委托他人出席 1 次董事会会议；同时，列席了 4 次股东大 会会议。在整个年度中，不存在任何缺席会议，或连续两次未亲自出 席会议的情况。 经本人审查评估， ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，新疆国统管道股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谷秀娟女士、 马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－019 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025年5月20日15:00（星期二） 2.网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达，并于2025 年 4 月 27 日 14:30 召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生、 曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召 开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年年度报告及其摘要》； 经审核，监事会全体成 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－012 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件送达，并于2025年4月 27日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分 别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、 马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士。本次会议以现场和视频方式进 行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和 有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司2024年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定， ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－014 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2024年度利 润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公 司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-249,110,646.57 元，2024 年末累计未分配利润余额-411,520,879.49 元。2024 年度 母公司实现净利润-213,970,664.29 元，截止 2024 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为-314,347,969.48 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 1 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -249,110,646. ...

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 二、附表 | 1 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审核意见附送 | 1 | 1.营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e ...