新疆国统管道股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆国统管道股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本议事 规则。 第二条 董事会是国统股份的常设机构，对股东会负责，负责 国统股份重大经营决策，执行股东会决议，并依据国家有关法律、 法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会的议事方式是召开董事会会议，董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及董事的任职 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董 事应当包括至少一名为会计专业人士。设董事长 1 人、副董事长 1 人。 董事会成员中设职工代表董事 1 人。职工代表董事由国统股份 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 — 1 — 第五条 董事长是股份公司的法定代表人，行使下列职权： （一）主持股 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会向总经理授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份）董事会对总经理的授权行为，完善国统股份法人治理结构，建 立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新 疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规范性文件的有关规定，结合国统股份实际，制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称授权管理是指董事会在不违反法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中的部分事项的决定权授予总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持以下基本原则： （一）依法合规。授权管理必须依法合规，不得违反法律、 行政法规、国资委政策文件等强制性规范。 第五条 董事会的法定职权、需提请股东会决定的事项等不 可授权，主要包括以下情形： （一）召集股东会会议，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （二）科学授权。授权行为应当科学精准，事先经过充分论证， 通过适度授权 ...

新疆国统管道股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国 统股份）信息披露暂缓、豁免行为，督促国统股份及相关信 息披露义务人（以下统称信息披露义务人 ）依法依规履行信 息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文 件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）以及深圳证券交易所 （以下简称深交所）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露 临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和 深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 第四条 信息披露义务人自行审慎判断应披露信息是否存 在《股票 ...

— 1 — 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 新疆国统管道股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份或公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善国统股份治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，国统股份董事 会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会 下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会主要负 责审核国统股份财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，并行使《公司法》规定的原监事会的职权。审计委员会 依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受国统股份任 何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，所有成员均不得在公 司担任高级管理人员，其中，独立董事应当过半数，并至少有一 名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。 第 ...

新疆国统管道股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份或公司）市值管理工作，进一步规范国统股份的市值管理行为， 切实推动国统股份投资价值提升，增强投资者回报，维护国统股 份、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、规范性 文件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指国统股份以提高公司质量 为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理 行为。 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业 发展和产业升级，科学制定并持续优化发展战略，不断推动经营 水平、发展质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内 部控制体系的建设，诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律、 行政法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等 ...

第一章 总则 新疆国统管道股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，国统股份应当在 事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份或本公司）的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本议事规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人 — 1 — 数的 2/3 时； （二）国统股份未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有10%以上股份的股东请求时； 第二条 国统股份应当严格按照法律、行政法规、本议事规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 国统股份董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 国统股份全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会向董事长授权管理办法 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份）董事会对董事长的授权行为，完善股份公司法人治理结构，建 立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新 疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规、规范性文件的有关规定，结合国统股份实际，制定本管理办 法。 （二）科学授权。授权行为应当科学精准，事先经过充分论证， 通过适度授权，切实提高股份公司运行效率。 （三）风险可控。授权管理应当优先考虑风险防范的要求，切 实规范授权流程，坚持授权与责任相匹配，完善监督管理。 （四）动态调整。董事会应当根据内外部环境变化、经营管 第二条 本管理办法所称授权管理是指董事会在不违反法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中的部分事项的决定权授予董事长代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持以下基本原则： （一）依法合规。授权管理必须依法合规，不得违反法律、 行政法规、国资 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或公司）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保国统股份治 理结构的稳定性和连续性，维护国统股份及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《新疆国统管道股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合国 统股份实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份全体董事（含非独立董事、独 立董事以及职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞任（或者辞 职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （四）保护股东权益原则：维护国统股份及全体股东的合法权 益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向国 统股份提交书面辞职报告。国统股份收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 除《公司章程》第一百零四条规定外 ...

国统股份 《新疆国统管道股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 整体修订内容： | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"股份公司"相应修订为"国统股份或本公司"。前述修订因所涉及条目众多，若原 | | | | 《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国统股份"）、 | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或本 | | | 股东和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为，根据《中国共产 | 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为， | | 1 | 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 法》）、 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－054 新疆国统管道股份有限公司 1 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的 决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物 流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通 知》要求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 三、其他事项说明 关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月 15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定，公司取消监事会 ...