安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00196 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八 届监事会监事的议案》《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》《关 于调整独立董事津贴的议案》。上述提案由公司第七届董事会、第七届监事会提 出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股 东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024080 合肥城建发展股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 二〇二四年七月十六日 附件： 监事简历 倪瑶女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士， 具有法律职业资格证书，合肥仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书记、 监察专员、监事会主席。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的 议案》，同日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事 会主席的议案》。具体情况如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，成员如下： 监事：倪瑶女士（监事会主席）、田冉先生、胡远航先生（职工代表监事）。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会成员均具 备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交 ...

合肥城建发展股份有限公司 因此，同意提名王庆生先生为公司总经理，丁焰女士、越小军先生、常亮先 生为公司副总经理，周骅先生为公司总会计师，越小军先生为公司总工程师，田 峰先生为公司董事会秘书，胡远航先生为公司证券事务代表，并将该议案提交董 事会审议。 第八届董事会提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师及总工 程师的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次拟聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任的高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养具备 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024075 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00； 网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长宋德润先生 6、本次会议通 ...

国元证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，原委派王凯先生、徐祖飞先生、蒋贻宏先生担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，国元证券将对 前述情况进行持续跟踪。 蒋贻宏先生因工作变动原因，不再继续担任公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的 有序进行，国元证券现委派王凯先生、徐祖飞先生继续担任本次交易的独立财务 顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结束。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024085 合肥城建发展股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"） ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告 编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称"工投高新"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%股权，合肥高新建设 投资集团有限公司持有其 20%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 签订了 2 亿元项目借款合同，公司以 80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担 保，即担保金额最高不超过人民币 16,000 万元；工投高新参股股东合肥高新建 设投资集团有限公司以 20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保， 即担保金额最高不 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024074 合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.预计的业绩：□扭亏为盈 同向上升 ☑同向下降 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 1,100 万元— 1,650 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降： 90.38%—93.59% | 盈利： 17,155.97 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 700 万元— 1,050 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降： 93.30%—95.53% | 盈利： 15,668.28 万元 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024073 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司2023 年12月31日总股本803,291,894股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 68,279,810.99元。若在权益分派方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分派方案 一致。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024071 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公 告编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称"工投北城"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 60%股权，合肥北城建设 投资（集团）有限公司持有其 40%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河 支行签订了 0.87 亿元项目借款合同，公司以 60%的比例为上述贷款提供连带责 任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 5,220 万元；工投北城参股股东合肥 北城建设投资（集团）有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024072 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于参与合肥市肥西县 FX202413-3 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公 司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"）于 2024 年 7 月 3 日 参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得 合肥市肥西县 FX202413-3 号地块。该地块位于合肥市肥西县经开区，面积为 84.3517 亩，出让年限 50 年，规划用途为工业用地，容积率＞1.2，绿地率＜10%， 建筑密度≥40%，配套设施占地比例≤7%，土地使用权出让总金额为人民币 ...