经核查，我们认为：公司向关联方交易集团申请委托贷款系为了补充公司流 动资金，借款利率不超过4.75%，是综合考虑了公司2023年度的融资成本和外部 金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础 上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合 理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联 交易》等规章指引的相关规定。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事 会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 一、关于《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易的 定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来 的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，项管公司系控股股东合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的全资子公司安徽 公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）之全资子公司，与公司存 在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024054 合肥城建发展股份有限公司 关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于与关联方签订合作协议暨 关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司拟与安徽公共 资源交易集团项目管理有限公司（以下简称"项管公司"）签订合作协议，暂定 合同价款人民币9 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024056 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年6月14日； 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024055 合肥城建发展股份有限公司 关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨 关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决。公司拟向控股股 东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的全资子公司 安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）申请人民币20,000 万元的委托贷款，主要用于补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股 东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024052 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 28 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024049 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 合肥城建发展股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 15 日、 5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义 务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资、注意 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024048 合肥城建发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 ...

安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00121 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派方娟、杨军律师(以下 简称"本律师")就公司召开 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2023 年度董事会工作报告》《公 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年 年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于<2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》《关于 2024 年度融资计划的议案》《关于 2024 年度 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024047 二〇二四年五月十日 关于全资子公司竞得土地使用权的公告（二） 根据上述决议，公司全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称"新 站置业"）于 2024 年 5 月 10 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市新站 XZ202403 号地块。该地块位于合肥 市新站高新区荃湖北路以南、规划支路以东，面积为 85.24 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤1.0，土地使用权出让总金额为人民币 68,362.48 万元， 由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与新站置业签订的 《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日 15 时在公 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024046 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告（一） 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日 15 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于全资子公司参与合肥市新站 XZ202402 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称"新 站置业"）于 2024 年 5 月 10 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市新站 XZ202402 号地块。该地块位于合肥 市新站高新区荃湖北路以北、青龙山路以东，面积为 51.07 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤1.1，土地使用权出让总金额为人民币 40, ...