证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023080 合肥城建发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 | | | --- | --- | | 股份的活动。 | | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股 | | 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， | 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | | | | 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | | | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归 | | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 | | 受 6 | | | 个月时间限制。 | 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股 | | | 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国 | | | 证监会规定的其他情形的除外。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023081 合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议，具体内 容详见在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。 为降低会议成本，提高会议决策效率，第七届董事会第四十九次会议审议通 过了《关于暂不召开股东大会的议案》，公司决定在此次董事会后暂不召开股东 大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次修订的制度。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十六日 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023076 1、基于对合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心以及价值的高度认可，公司董事、董事会秘书田峰先生计划以自有或自筹资 金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不低于 20 万元； 2、本次增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。增持计划实 施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露； 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划； 4、风险提示：增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需 的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部 实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事、董事会秘书田峰先生； （二）本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份具体如下： 合肥城建发展股份有限公司 关于董事增持公司股份计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十八次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 1、对于《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》， 我们认为：公司全资子公司工业科技本次开展以定期存单质押向商业银行申请贷 款业务，有利于提高工业科技流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需 要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。 因此，我们同意工业科技开展本次定期存单质押业务。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十二月六日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司以定期存单质押向商业银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于全资子公司以定期存单质押向 商业银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023075 一、存单质押情况概述 为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，优化长短 期资金配置，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业 科技"）拟以总额不超过 30,225.00 万元的人民币定期存单质押向合肥科技农村 商业银行经济开发区支行（以下简称"科农行"）申请贷款，贷款用于公司日常 经营，贷款期限为三个月，可提前还款，预计利率在 3%至 4%区间内。最终质押 金额、贷款利率和使用期限，以工业科技和科农行正式签订的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次存单质押向银行申请贷 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023074 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 6 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审 议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》（《关于全资子公司以定 期存单质押向商业银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 独立董事对《关于全资子公司以定期存单 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023072 合肥城建发展股份有限公司 关于与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 签订战略合作框架协议的公告 3、本协议的签订对公司 2023 年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大 影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易对方的基本情况 1、合作方名称：安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示 1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽合肥新站高新技 术产业开发区管委会（以下简称 "新站高新区管委会"）经友好协商，双方意向 加强资源合作，决定建立战略合作关系，达成如下战略合作框架协议（以下简称 "本协议"）。 2、本协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，为双方后续推进相关业务 方面的具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方另行签订具体 协议进行约定。对于本协议所涉及业务履行情况，公司将根据实际进展情况，按 照相关法律、法规及公司章程的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披 露义务。 2、合作方 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023073 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司与合肥玉荃置业有限公司 签订代建合同的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与合肥玉荃置业有限公司（以下简 称"玉荃置业"）签订了房地产项目开发代建管理服务合同，琥珀置业与玉荃置 业签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情 况公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：合肥玉荃置业有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：合肥市新站区学府路合肥智慧产业园 A14 楼 3 层 法定代表人：江鑫 注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,199,036,902.61, representing a significant increase of 311.10% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96,338,641.31, reflecting a growth of 5,254.95% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,584,841.15, up by 34,984.54% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for the period was ¥0.1199, an increase of 5,350.00% year-on-year[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥782,180,936.24, which is up by 120.59% year-to-date[5]. - The significant growth in revenue and profit is attributed to multiple projects being realized, with a substantial increase in the realization volume compared to the previous year[9]. - The company's net profit for Q3 2023 reached CNY 331,789,869.82, a significant increase from CNY 177,132,400.68 in Q3 2022, representing an increase of approximately 87.1%[20]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 432,438,749.40, compared to CNY 240,179,524.79 in the same period last year, indicating a growth of about 80.1%[20]. - Total revenue from sales and services for the period was CNY 10,533,880,064.87, up from CNY 5,537,859,296.95 in Q3 2022, marking an increase of approximately 90.5%[21]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 331,789,869.82, up from CNY 177,132,400.68 in the previous year, indicating a growth of approximately 87.1%[20]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 445,420,443.10, compared to CNY 241,981,692.49 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 84.2%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥38,805,446,095.78, which is a 16.01% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥38,805,446,095.78, up from ¥33,448,916,775.65 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 16.9%[16]. - Current assets totaled ¥37,043,994,645.82, compared to ¥31,886,088,452.01 at the start of the year, marking an increase of around 16.1%[15]. - Non-current assets increased to ¥1,761,451,449.96 from ¥1,562,828,323.64, showing a growth of about 12.7%[15]. - Total liabilities rose to ¥28,121,588,305.72 from ¥24,042,684,260.71, which is an increase of approximately 17.3%[16]. - The cash and cash equivalents stood at ¥4,720,654,364.59, slightly up from ¥4,701,277,928.07 at the beginning of the year[14]. - Inventory increased to ¥25,782,590,717.33 from ¥23,068,664,909.56, reflecting a growth of approximately 11.8%[15]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥200,000,000.00 from ¥651,003,749.98, a reduction of about 69.3%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders reached ¥6,641,444,618.42, marking a 3.55% increase compared to the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥6,641,444,618.42, up from ¥6,413,710,856.97, indicating a growth of about 3.5%[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,432, with the largest shareholder holding 36.92% of the shares[11]. Government Support and Financial Activities - The company received government subsidies amounting to ¥759,228.19 during the reporting period, contributing to its financial performance[7]. - The company raised CNY 986,000,000.00 from investment activities in Q3 2023, compared to CNY 519,596,320.00 in Q3 2022, showing an increase of about 89.5%[22]. - The company incurred financial expenses of CNY 37,565,508.59 in Q3 2023, down from CNY 100,020,709.63 in Q3 2022, indicating a decrease of about 62.5%[20].

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见 本次聘任高级管理人员的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关 规定。周骅先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，具备担任上市公司高级管理人员的 资格。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十月二十五日 因此，我们同意聘任周骅先生为公司总会计师。 ...