第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位 董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘 任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023069 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 独立董事对《关于聘任总会计 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023070 合肥城建发展股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 附件： 周骅先生简历 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意 聘任周骅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 周骅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 周骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，高 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023067 合肥城建发展股份有限公司董事会 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事孙超先生，总会计师徐鸿先生的辞职报告。因工作变动原因，孙超先 生辞去公司董事职务，徐鸿先生辞去公司总会计师职务。辞职后，孙超先生和徐 鸿先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，孙超先生和徐鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，徐鸿先生所持股 份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章 程》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对孙超先生和徐鸿先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示感谢！ 特此公告。 二〇二三年十 ...

近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为宋德润先生。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 了第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长 的议案》，同意选举宋德润先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董 事会任期届满为止。具体内容详见于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告 编号：2023055）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟 将法定代表人变更为宋德润先生。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023068 合肥城建发展股份有限公司 二○二三年十月二十三日 ...

安徽承义律师事务所 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00282 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份总数 482,928,072 股，占公司股份总数的 60.1186%，均为截止至 2023 年 10 月 13 日 下 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023066 合肥城建发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 29 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月29日在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取 现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2023年第二次临时股东大会的有关 情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （2）网络投票时间：2023年10月18日； 其中，通过深圳 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023059 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司拟发行中期票据的议案》（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》 全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 控股子公司提供财务资助的议案》（《关于对控股子公司提供财务资助的公告》 全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 28 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 25 日以电话、传真等方式通知各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议 ...

2、对于《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》， 公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为：公司投资参 与国资国企创新发展基金有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优质资源， 完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正的交易原 则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届 董事会第四十六次会议审议。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月二十五日 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城 建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合 肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第四十六次 会议相关议案进行事前核查，并发表如下事前认可意见： 1、对于《关于投资参与合肥市科创接力 ...

（一）对外投资概述 公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投 资本创业投资管理有限公司（以下简称"产投资本"）、合肥百货大楼集团股份有 限公司（以下简称"合肥百货"）、安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国 风新材"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、合肥供水集 团有限公司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限公司（以下简 称"城改集团"）、合肥市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）、合肥 市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）、合肥交通投资控股有限 公司（以下简称"交投集团"）10 位合伙人共同投资设立合肥市国资国企创新发 展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名 称为准，以下简称"创新发展基金"）。创新发展基金总规模为 35 亿元，公司和 工业科技作为有限合伙人，拟以自有资金分别认缴出资 2 亿元。 （二）关联交易概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023061 合肥城建发展股份有限公司 关于投资 ...